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公司公告

兆驰股份:第五届董事会第三次会议决议公告2019-10-30  

						 证券代码:002429             证券简称:兆驰股份         公告编号:2019-061


                         深圳市兆驰股份有限公司
                    第五届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市兆驰股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三次会议通知
于二〇一九年十月二十二日以电子邮件方式发出,会议于二〇一九年十月二十九日
上午 10:00 在深圳市龙岗区南湾街道李朗路一号兆驰创新产业园 3 号楼 6 楼会议室
以现场方式召开,应参加会议董事 8 人,实际参加会议董事 8 人,会议由董事长顾
伟先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符
合《公司法》及《公司章程》的相关规定,出席会议的董事逐项审议并经记名投票
方式表决通过了以下议案:

    一、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于 2019 年第三季度报

告全文及正文的议案》。

    《2019 年第三季度报告全文》、《2019 年第三季度报告正文》于 2019 年 10
月 30 日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2019 年第三季度报告正文》
(编号为:2019-063)同时刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》。

    二、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于修订<信息披露管理
办法>的议案》。

    详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《信

息披露管理办法》。

    三、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于聘任证券事务代表
的议案》。

    罗希文女士由于工作变动原因不再担任公司证券事务代表职务,拟聘任方放女
士为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责,任期三年,自本次会议通过之
日起至第五届董事会届满之日止。

    详情请见 2019 年 10 月 30 日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于
公司证券事务代表变动的公告》(编号为:2019-064)。




    特此公告。




                                                  深圳市兆驰股份有限公司
                                                          董 事 会
                                                  二○一九年十月三十日