杭氧股份：监事会决议公告2021-03-31
证券代码：002430 证券简称：杭氧股份 公告编号：2020-031
杭州制氧机集团股份有限公司
第七届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州制氧机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第五次会议于
2021年3月29日以现场方式召开，本次会议的通知及会议资料于2021年3月19日以传真、
电子邮件等方式送达各位监事。应出席本次会议的监事3名，实际出席会议的监事3人。
会议由监事会主席周赛君先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》
等有关规定。与会监事审议了本次会议的议案，并对审议事项进行了表决。本次会议
审议通过了以下议案：
一、审议批准了关于《2020年度总经理工作报告》的议案；
审议批准《2020 年度总经理工作报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
二、审议通过了关于《2020年度监事会报告》的议案；并同意提交2020年度股东大会
审议批准；
审议通过《2020 年度监事会报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
《2020 年度监事会报告》具体内容详见刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过了《关于公司2020年度计提资产减值准备的议案》；
同意本次计提资产减值准备事项，公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准
则》等相关规定，能够更加真实、公允地反映公司的财务状况及资产价值，不存在损
害公司及中小股东利益的情形。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
《关于公司 2020 年度计提资产减值准备的公告》详见公司指定信息披露媒体《证
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券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过了关于《2020年度财务决算报告》的议案，并同意提交2020年度股东大
会审议批准；
审议通过《2020 年度财务决算报告》。
经天健会计师事务所审计，2020 年末公司资产总额 14,435,420,121.80 元，归属
于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 6,354,019,483.77 元 ， 报 告 期 内 公 司 实 现 营 业 收 入
10,020,768,134.65 元，归属于上市公司股东的净利润 843,176,718.87 元，基本每股
收益 0.87 元/股。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
五、审议通过了关于《2020年度利润分配预案》的议案，并同意提交2020年度股东大
会审议批准；
1.经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2020年度实现净
利润533,554,894.71元，按10%提取法定盈余公积金53,355,489.47元，本年度实现剩
余可分配利润为480,199,405.24元，本年年初未分配利润余额为1,227,361,194.36元，
扣除已付普通股股利173,628,679.86元，2020年末，公司可供股东分配的利润为
1,533,931,919.74元。
2. 公司2020年度利润分配预案为以2020年12月31日公司总股本964,603,777股为
基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.50元（含税），不送红股，不以资本
公积金转增股本。预计共分配现金股利人民币241,150,944.25元（含税），本次现金
分红占2020年度归属于上市公司所有者净利润843,176,718.87元的比例为28.60%，剩
余未分配利润结转至下年度。
本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议批准后实施。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
六、审议通过了《关于 2021 年预计发生日常关联交易的议案》，并同意提交 2020 年
度股东大会审议批准；
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占有表决权票数的 100%。
《关于 2021 年预计发生日常关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券
时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
七、审议通过了《关于聘用公司2021年度审计机构的议案》，并同意提交2020年度股
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东大会审议批准；
1、同意继续聘用天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2021 年度的审计
会计师事务所，聘用期为一年，自 2021 年 4 月 28 日起至 2022 年 4 月 27 日止。
2、同意授权公司董事长与天健会计师事务所（特殊普通合伙）签署 2021 年度审
计相关的协议，并确定审计费用。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
《关于聘用公司 2021 年度审计机构的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
八、审议通过了《关于申请综合授信的议案》，并同意提交2020年度股东大会审议批
准；
同意公司在 2021 年度向银行申请信用授信，具体申请授信的情况如下：
银行名称 授信额度 有效期
中国进出口银行浙江省分行 15 亿元 自银行批准之日起一年内有效
中国工商银行杭州分行营业部 10 亿元 自银行批准之日起一年内有效
中信银行杭州分行 10 亿元 自银行批准之日起一年内有效
中国银行杭州市开元支行 5 亿元 自银行批准之日起一年内有效
杭州银行保俶支行 7 亿元 自银行批准之日起一年内有效
浦发银行杭州分行 3 亿元 自银行批准之日起一年内有效
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
九、审议通过了《关于2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》，并同意将
董事、监事的薪酬情况提交2020年度股东大会审议批准；
经考核，公司董事、监事、高级管理人员 2020 年度薪酬确定如下：
单位：万元
姓名 职务 2020 年薪酬总额（万元）
蒋明 董事长 192.24
毛绍融 董事;总经理 192.23
赵大为 董事;副总经理 157.07
3
莫兆洋 董事；副总经理 149.99
程惠芳 独立董事 12.00
郭斌 独立董事 12.00
刘菁 独立董事 12.00
周赛君 监事会主席 58.82
黄建红 职工代表监事 56.85
邱秋荣 副总经理 161.00
许迪 副总经理 147.90
汪加林 副总经理;董事会秘书 145.66
周智勇 副总经理 152.37
黄安庭 副总经理 7.06
葛前进 总会计师 149.82
韩一松 总工程师 140.83
【注】黄安庭自 2020 年 11 月起担任本公司副总经理，以上薪酬为其自担任公司副总经理起至
本报告期末从公司领取的薪酬。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
十、审议通过了关于《2020年年度报告及其摘要》的议案，并同意提交2020年度股东
大会审议批准；
审议通过《2020 年年度报告及其摘要》。
经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的公司《2020 年年度报告及摘要》
的程序符合法律、行政法规和中国证监会及证券交易所的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司 2020 年度实际经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
《2020 年年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2020 年年度
报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
十一、审议通过了关于《2020年度内部控制自我评价报告》的议案，并同意提交2020
年度股东大会审议批准；
审议通过《2020 年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
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《2020 年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
十二、审议通过了《关于全资子公司受让公司参股公司股权的议案》；
同意公司全资子公司——杭州杭氧锻热有限公司（以下简称“杭氧锻热”）以协
议方式受让参股公司——杭州杭氧电镀热处理有限公司（以下简称：“杭氧电热”）
11名自然人股东持有的杭氧电热合计79.79%的股权。本次股权转让以坤元评报
[2020]791号《资产评估报告》中对杭氧电热股东全部权益价值采用资产法评估的评估
价值14,836,065.22元为基准，确定本次杭氧电热79.79%股权的转让价格共计为人民币
11,838,163.48元。本次股权转让完成后，杭氧电热将纳入公司合并报表范围，本次交
易前后杭氧电热股权结构如下：
本次交易前 本次交易后
序号
股东名称 出资比例 股东名称 出资比例
杭州制氧机集团股份有 杭州制氧机集团股
1 20.21% 20.21%
限公司 份有限公司
杭州杭氧锻热有限
2 杭州杭氧锻热有限公司 - 79.79%
公司
3 王春路 40.23% 王春路 0
4 方杭金 1.46% 方杭金 0
5 韩国东 2.89% 韩国东 0
6 周克焕 3.69% 周克焕 0
7 锁君圭 14.13% 锁君圭 0
8 史雅美 4.15% 史雅美 0
9 王建鲁 3.55% 王建鲁 0
10 俞欣雄 3.16% 俞欣雄 0
11 张慧平 3.69% 张慧平 0
12 王玉根 2.09% 王玉根 0
13 周洪刚 0.75% 周洪刚 0
合计 100% 合计 100%
表决结果：3 票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
《关于全资子公司受让公司参股公司股权的公告》详见公司指定信息披露媒体
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十三、审议通过了《关于为全资子公司杭州杭氧锻热有限公司提供委托贷款的议案》；
同意为公司全资子公司——杭州杭氧锻热有限公司提供总额为 1500 万元的委托贷
款，该笔委托贷款的期限为自银行签署委托贷款协议之日起三年，贷款利率为 3.5%。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
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十四、审议通过了《关于为全资子公司吉林市经开杭氧气体有限公司提供委托贷款的
议案》；
同意为公司全资子公司——吉林市经开杭氧气体有限公司提供总额为6,400万元委
托贷款，该笔委托贷款的期限为自银行签署委托贷款协议之日起三年，贷款利率为
4.75%。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
十五、审议通过了《关于取消对外担保额度的议案》；
公司于2019年12月26日召开了第六届董事会第二十六次会议(公告编号：2019-
076），审议通过了《关于向银行申请买方信贷并为该额度提供担保的议案》，同意公
司为客户——安徽昊源化工集团有限公司（以下简称“安徽昊源公司”）向中信银行
股份有限公司杭州分行(以下简称“中信银行”）申请16,800万元的买方信贷额度提供
担保。截止目前前述买方信贷业务相关协议尚未签署，担保行为并未实际发生。
经确认，安徽昊源公司将不再使用上述买方信贷额度，公司同意取消为安徽昊源
公司向银行申请买方信贷额度而提供的担保义务，本次取消对外担保的额度为人民币
16,800万元。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
《关于取消对外担保额度的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十六、审议通过了关于制定《未来三年股东回报规划（2021年-2023年）》的议案，并
同意提交2020年度股东大会审议批准；
同意通过《未来三年股东回报规划（2021年-2023年）》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
《未来三年股东回报规划（2021 年-2023 年）》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
十七、审议通过了关于修订《独立董事工作规则》的议案,并同意提交2020年度股东大
会审议批准；
同意通过《独立董事工作规则》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
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《独立董事工作规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十八、审议通过了关于修订《董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的专
项管理制度》的议案；
同意通过《董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的专项管理制度》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
《董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的专项管理制度》详见巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
杭州制氧机集团股份有限公司监事会
2021年3月29日
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