证券代码：002430           证券简称：杭氧股份           公告编号：2021-108


                   杭州制氧机集团股份有限公司
       关于召开2021年第三次临时股东大会的通知公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开的基本情况

    （一）会议召集人：公司董事会

    （二）公司第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开公司2021年第
三次临时股东大会的议案》，本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章
程》的有关规定，合法有效。

    （三）会议召开时间：
    1、现场会议时间：2021年12月21日（星期二）下午14：30；
    2、网络投票时间：2021年12月21日
    其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年12月21日上
午9:15—9:25，9:30—11:30 和下午13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2021年12月21日上午9：15至下午
15：00期间的任意时间。

    （四）召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
    1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他
人出席现场会议。
    2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、
网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表
决的以第一次投票结果为准。
    （五）会议出席对象：
    1、截止2021年12月16日（星期四）15：00交易结束时，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。不能出席会议的股东，可委托
代理人出席会议（授权委托书式样附后），该股东代理人不必是公司的股东。
    2、公司董事、监事及高级管理人员。
    3、本公司聘请的浙江天册律师事务所的律师。

    （六）会议地点：浙江省杭州市临安区青山湖街道相府路799号杭氧股份临安
制造基地行政楼A楼会议室；

    二、会议审议事项
    1、关于补选第七届董事会董事的提案；
    2、关于补选第七届监事会监事的提案；
    3、关于公司《2021年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》的提案；
    4、关于公司《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的提案；
    5、关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划有
关事项的提案。
    上述审议事项的详细情况请参见2021年12月1日刊登于《证券时报》、《中国
证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司公告。按照相关规定上述
提案须对中小投资者的表决单独计票，并将结果在公司2021年第三次临时股东大
会决议公告中单独列示。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及
单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
    上述提案3-5为特别决议提案，须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所
持表决权的三分之二以上通过。
    根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》有关规定，上
市公司召开股东大会审议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有
的股东征集委托投票权。为保护投资者利益，使公司股东充分行使权利，独立董
事郭斌先生受其他独立董事的委托作为征集人，就上述提案3至提案5向公司全体
股东公开征集委托投票权，有关征集委托投票权的时间、方式、程序等具体内容
详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事公开征集委托投
票权报告书》(2021-109)。
        三、提案编码

 本次股东大会提案编码表

                                                                            备注

   提案编码                          提案名称
                                                                      该列打勾的栏目可

                                                                           以投票

     100         总提案：表示对以下提案 1 至提案 5 所有提案统一表决          √

非累积投票提案

     1.00        关于补选第七届董事会董事的提案                              √

     2.00        关于补选第七届监事会监事的提案                              √

                 关于公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘
     3.00                                                                    √
                 要》的提案

                 关于公司《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办
     4.00                                                                    √
                 法》的提案

                 关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2021 年限
     5.00                                                                    √
                 制性股票激励计划有关事项的提案


      四、会议登记事项

      （一）登记方式：
      （1）自然人股东亲自出席会议的，须持本人身份证和股东账户卡办理登记手
 续；
      （2）受自然人股东委托代理出席会议的，须持委托人身份证（复印件）、代
 理人身份证、授权委托书和股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明
 办理登记手续；
      （3）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、
 法定代表人身份证明书和股东账户卡办理登记手续；由法定代表人委托的代理人
 出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明书、委托人身份证复印
 件、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件
 或证明办理登记手续；
    （4）异地股东可采用书面信函或传真方式办理登记，信函或传真以抵达本公
司的时间为准，不接受电话方式办理登记。
    （二）登记时间：2021年12月17日、2021年12月18日的8：30—16：30。
    （三）登记地点：浙江省杭州市中山北路592号弘元大厦11楼证券部办公室。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

     六、其他事项
    （一）联系方式及联系人
    电话：0571—85869388
    传真：0571—85869076
    联系地点：浙江省杭州市中山北路592号弘元大厦11楼证券部办公室。
    邮编：310014
    联系人：高春凤、严萱超
    （二）会议费用
    会期半天，与会者食宿及交通费自理。

    七、备查文件

    1、杭州制氧机集团股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议；
    2、杭州制氧机集团股份有限公司第七届监事会第十七次会议决议。

    八、附件
    附件一：参加网络投票的具体操作流程；
    附件二：授权委托书；
    附件三：股东登记表。

    特此公告


                                         杭州制氧机集团股份有限公司董事会

                                                   2021年12月3日
附件一：

                参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码：362430
    2、投票简称：杭氧投票
    3、提案的表决意见或选举票数：
    本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    4、本次股东大会设置总提案。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2021年12月21日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和
13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网系统投票的程序

    1、互联网投票系统投票时间为2021年12月21日（现场股东大会召开当日）
上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务实施细则（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
陆互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
 附件二：

                                授 权 委 托 书
        兹授权委托____________先生/女士代表本人/本公司出席杭州制氧机集团
 股份有限公司2021年第三次临时股东大会，并代表本人/本公司依照以下指示对
 下列议案投票。本人/本公司对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代
 为行使表决权，其行使表决权的后果均由我本人（单位）承担。
        本人/本单位对本次股东大会议案的表决意见如下：

                              本次股东大会提案表决意见


                                                       备注         同意   反对   弃权
提案编
                         提案名称
                                                 该列打勾的栏目可
 码
                                                      以投票

          总提案：表示对以下提案 1 至提案 5 所
 100
          有提案统一表决                               √

 1.00     关于补选第七届董事会董事的提案               √

 2.00     关于补选第七届监事会监事的提案               √

          关于公司《2021 年限制性股票激励计划
 3.00
          （草案）及其摘要》的提案                     √

          关于公司《2021 年限制性股票激励计划
 4.00                                                  √
          实施考核管理办法》的提案

          关于提请公司股东大会授权董事会办

 5.00     理公司 2021 年限制性股票激励计划有           √
          关事项的提案




                 委托股东姓名或名称(签章)：_________________________________

                 委托股东身份证号码(营业执照号码)：_________________________

                 委托股东持股数：___________________________________________
               委托股东股东账号：_________________________________________

               受托人姓名：_______________________________________________

               受托人身份证号码：_________________________________________


               委托日期：_________________________________________________




注：1. 委托股东对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方

打“√”为准， 对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托股东对某一审议事

项的表决意见未作具体指示 或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按

自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2. 本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

3. 剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。
附件三：

                           股 东 登 记 表

     截止2021年12月16日（星期四）下午15:00深圳证券交易所收市后，本公司
（或个人）持有 “杭氧股份”（股票代码：002430）股票                    股，现登
记参加杭州制氧机集团股份有限公司2021年第三次临时股东大会。



单位名称（或姓名）：

联系电话：

身份证号码：

股东账户号：

持有股数：

日期：年 月    日




注： 1、请附上本人身份证复印件（法人营业执照复印件）。

    2、委托他人出席的尚须填写《授权委托书》（见附件二）及提供受托人身份证复印件。