证券代码：002431        证券简称：棕榈股份           公告编号：2019-050


                 棕榈生态城镇发展股份有限公司
            第四届董事会第二十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十
七次会议通知于 2019 年 5 月 23 日以书面、电话、邮件相结合的形式发出。会议
于 2019 年 5 月 27 日以通讯方式召开，应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。会
议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议
由董事长潘晓林女士主持，经与会董事表决通过如下决议：

    一、审议通过《关于变更公司注册地址的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    现因公司控股股东已变更为河南省豫资保障房管理运营有限公司，且基于公
司未来经营发展的需要，公司经营管理层提议变更公司注册地址，并相应修改《公
司章程》中相关条款，同时提请董事会授权公司职能部门办理工商变更登记相关
事宜。具体变更情况如下：
     变更前的注册地址：中山市小榄镇绩西祥丰中路 21 号
     变更后的注册地址：河南省郑州市郑东新区郑开大道 136 号 305 室
    【注：本次变更后的注册地址以工商登记机关核准的内容为准。】
    本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

    二、审议通过《关于调整公司经营范围的议案》
    表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    基于公司未来经营发展的需要，公司经营管理层提议调整公司经营范围，并
相应修改《公司章程》中相关的条款，同时提请董事会授权公司职能部门办理工
商变更登记相关事宜。具体拟调整情况如下：
    《公司章程》原公司经营范围：城镇化建设投资；城镇及城市基础设施的规
划设计、配套建设、产业策划运营；生态环境治理、土壤修复、水处理；智能服
                                     1
务；项目投资、投资管理；市政工程、园林绿化工程施工和园林养护；风景园林
规划设计、城乡规划设计、旅游规划设计、建筑设计、市政工程设计、园林工程
监理；销售园林工程材料及园艺用品；研究、开发、种植、销售园林植物；经营
本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料
及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
     拟调整后的公司经营范围：城镇化建设投资；城镇及城市基础设施的规划
设计、配套建设、产业策划运营；生态环境治理、土壤修复、水处理；智能服务；
项目投资、投资管理；旅游资源开发；旅游项目策划、投资、建设及管理;游览
景区管理(不含自然保护区)；旅游产品开发、生产、销售;休闲产业投资开发；
酒店投资及管理；市政工程、园林绿化工程施工和园林养护；风景园林规划设计、
城乡规划设计、旅游规划设计、建筑设计、市政工程设计、园林工程监理；销售
园林工程材料及园艺用品；研究、开发、种植、销售园林植物；经营本企业自产
产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进
口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
     调整后的经营范围以工商登记机关最终核准登记的内容为准
    本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。
    三、审议通过《关于转让参股公司股权的议案》
    表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司现持有参股公司棕榈体育产业发展集团有限公司（以下简称“棕榈体育”）
28%股权，为实现聚焦主业、增加投资收益，公司同意以 2,464.28 万元的价格将
所持棕榈体育 23%的股权转让给深圳英足利安投资合伙企业（有限合伙），上述
股权转让完成后，公司仍持有棕榈体育 5%股权。
    《关于转让参股公司股权的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、
《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    四、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
    表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    鉴于公司拟变更公司注册地址及经营范围，根据规定须同步修订公司章程，
具体修订详见附件。
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    本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议，且需以特别决议表
决通过，修订后的《公司章程》将在股东大会审议通过后启用，届时原公司章程
作废。
    五、审议通过《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》
    表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒
体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    特此公告。


                                     棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会
                                             2019 年 5 月 27 日




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         附件：

                              《公司章程》修订前后对照表


序号                      修订前                                       修订后
       第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定   第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股
       成立的股份有限公司。公司以发起方式设立； 份有限公司。公司以发起方式设立；在郑州市工商行政
 1
       在广州市工商行政管理局注册登记，取得营业   管理局注册登记，取得营业执照。
       执照。
       第五条公司住所：广州市花都区迎宾大道 95    第五条公司住所：河南省郑州市郑东新区郑开大道 136
 2     号交通大楼 17 楼 1701 室                   号 305 室
       邮政编码：510800                           邮政编码：451450
       第十三条 经依法登记，公司的经营范围：城    第十三条 经依法登记，公司的经营范围：城镇化建设
       镇化建设投资；城镇及城市基础设施的规划设   投资；城镇及城市基础设施的规划设计、配套建设、产
       计、配套建设、产业策划运营；生态环境治理、 业策划运营；生态环境治理、土壤修复、水处理；智能
       土壤修复、水处理；智能服务；项目投资、投   服务；项目投资、投资管理；旅游资源开发；旅游项目
       资管理；市政工程、园林绿化工程施工和园林   策划、投资、建设及管理;游览景区管理(不含自然保护
       养护；风景园林规划设计、城乡规划设计、旅   区)；旅游产品开发、生产、销售;休闲产业投资开发；
       游规划设计、建筑设计、市政工程设计、园林   酒店投资及管理；市政工程、园林绿化工程施工和园林
 3     工程监理；销售园林工程材料及园艺用品；研   养护；风景园林规划设计、城乡规划设计、旅游规划设
       究、开发、种植、销售园林植物；经营本企业   计、建筑设计、市政工程设计、园林工程监理；销售园
       自产产品及技术的出口业务和本企业所需的     林工程材料及园艺用品；研究、开发、种植、销售园林
       机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业   植物；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业
       务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品   所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，
       及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关   但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
       部门批准后方可开展经营活动。）             （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
                                                  营活动。）




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