证券代码：002431         证券简称：棕榈股份           公告编号：2019-068


                棕榈生态城镇发展股份有限公司
            第四届董事会第二十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十
九次会议通知于 2019 年 8 月 1 日以书面、电话、邮件相结合的形式发出。会议

于 2019 年 8 月 9 日以通讯方式召开，应参会董事 11 人，实际参会董事 11 人。
会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会
议由潘晓林董事长主持，经与会董事表决通过如下决议：

    一、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

    表决情况：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司同意在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人
民币 5 亿元（含 5 亿）额度的闲置募集资金进行现金管理，累计购买银行保本型
理财产品未赎回金额在任一时点不超过人民币 5 亿元（含 5 亿），在上述额度内，

闲置募集资金可以在本次董事会决议通过之日起一年内进行滚动使用，并授权公
司法定代表人（或授权人）根据市场情况在该额度内行使相关投资决策并签署相
关文件。
    公司《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》详见公司指定
信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《独立董事对相关事项发表的独立意见》、保荐机构安信证券股份有限公司出具
的《关于棕榈生态城镇发展股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管
理的核查意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    二、审议通过《关于公司为控股股东的关联方对公司发行中期票据担保提

供反担保的议案》

    表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事潘晓林女士、林从

孝先生、汪耿超先生、侯杰先生回避该议案的表决。
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    公司因经营发展需要，正在积极推进6亿元中期票据发行事宜，现为了确保6
亿元中期票据发行顺利，公司关联方中原豫资投资控股集团有限公司同意为公司
此次中期票据的发行提供连带责任担保，同时由公司向中原豫资投资控股集团有

限公司提供反担保，反担保金额不超过本次中期票据发行金额，并授权公司法定
代表人（或授权人）签署与上述反担保事项相关的所有法律文件。
    公司《关于公司为控股股东的关联方对公司发行中期票据担保提供反担保的
公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），《独立董事对相关事项发表的独立意见》、《独立董

事关于公司为控股股东的关联方对公司发行中期票据担保提供反担保的事前认
可意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。

    三、审议通过《关于提请召开 2019 年第四次临时股东大会的议案》

    表决情况：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《关于召开 2019 年第四次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒
体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


     特此公告。


                                     棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会
                                             2019 年 8 月 9 日




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