证券代码：002431            证券简称：棕榈股份           公告编号：2019-076


                  棕榈生态城镇发展股份有限公司
               第四届董事会第三十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


     棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十
次会议通知于 2019 年 8 月 15 日以书面、电话、邮件相结合的形式发出。会议于
2019 年 8 月 28 日以现场与通讯相结合的方式召开，应参会董事 11 人，实际参
会董事 11 人。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章
程》的规定，会议由潘晓林董事长主持，经与会董事表决通过如下决议：

     一、审议通过《公司 2019 年半年度报告》全文及摘要
     表决情况：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     《公司 2019 年半年度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），《公司 2019 年半年度报告摘要》刊登于公司指定信息披
露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    二、审议通过《 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    表决情况：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    报告期内，公司严格按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指
引》及《募集资金管理制度》的有关规定对公司募集资金进行使用和管理。
    公司《关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司
指 定 信 息 披 露 媒 体 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。《独立董事对相关事项发表的独立意见》详见巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
    三、审议通过《 关于会计政策变更的议案》
    表决情况：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司本次会计政策变更是根据财政部的具体要求，对公司会计政策进行的相
应变更，符合国家相关政策的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允反映
公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等
规定，不存在损害公司和股东利益的情形。《关于会计政策变更的公告》详见公
司 指 定 信 息 披 露 媒 体 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn），《独立董事对相关事项发表的独立意见》详见巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。


      特此公告。


                                          棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会
                                                    2019 年 8 月 29 日