证券代码：002431         证券简称：棕榈股份         公告编号：2019-077


                棕榈生态城镇发展股份有限公司
              第四届监事会第十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二
次会议通知于 2019 年 8 月 15 日以书面、电话、邮件相结合的形式发出，会议于
2019 年 8 月 28 日以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参会监事 3 人，实际
参会监事 3 人。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章
程》的规定，经与会监事表决通过如下决议：

    一、审议通过《公司 2019 年半年度报告》全文及摘要
    表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核的《棕榈生态城镇发展股份有限公
司 2019 年半年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的
规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
    二、审议通过《 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会认为：董事会编制的公司《2019 年半年度募集资金存放与使用情况
的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关
格式指引的规定，如实反映了公司募集资金 2019 年半年度实际存放与使用情况。
公司 2019 年半年度募集资金使用和监管执行情况良好，不存在未及时、真实、
准确、 完整披露募集资金使用的情况，募集资金管理亦不存在违规情形。
    三、审议通过《 关于会计政策变更的议案》
    表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关文件要求
进行的合理变更，符合相关规定；本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、
公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在损害公司及全体股东，
特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策的变更。



   特此公告。



                                    棕榈生态城镇发展股份有限公司监事会
                                              2019 年 8 月 29 日