证券代码：002431           证券简称：棕榈股份          公告编号：2019-115


                 棕榈生态城镇发展股份有限公司
             第四届董事会第三十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十
五次会议通知于 2019 年 12 月 6 日以书面、电话、邮件相结合的形式发出。会议

于 2019 年 12 月 11 日以通讯方式召开，应参会董事 11 人，实际参会董事 11 人。
会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会
议由潘晓林董事长主持，经与会董事表决通过如下决议：

    一、审议通过《关于转让应收账款暨关联交易的议案》

    表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事潘晓林、汪耿超、
侯杰、林从孝回避该议案的表决。
    为加快公司资金周转，盘活资产，提高资金使用效率，公司董事会同意将公
司持有的账面原值约为 105,414.38 万元应收账款以人民币 70,000.00 万元转让

给五矿国际信托有限公司（以下简称“五矿信托”）进行融资，并与五矿信托签
署《应收账款转让合同》等相关协议文件。同时，公司拟与关联方中原豫资投资
控股集团有限公司（以下简称“豫资集团”）签订《特定资产转让合同》，约定豫
资集团可指定公司作为其指定的第三方受让五矿信托在《应收账款转让合同》项
下的未受清偿特定款项债权（以下简称“特定资产”），并由公司向五矿信托支付

特定资产受让价款。公司将就上述事项向豫资集团提供其认可的保障措施，包括
但不限于以公司相关不动产及子公司股权进行抵押或质押等形式。
    《关于转让应收账款暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国
证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《独立董事对相关
事项的事前认可意见》及《独立董事对相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。
    该议案尚需提交公司 2019 年第八次临时股东大会审议。

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    二、审议通过《关于公司 2020 年向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

     表决情况：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    为了满足公司 2020 年度公司发展及营运资金的需求，保证公司经营的正常
运作，董事会同意公司 2020 年度向银行等金融机构申请综合授信额度总计不超
过人民币 120 亿元（最终以各家金融机构实际审批的授信额度为准），授信品种

包括但不限于流动资金贷款（含中长期）、项目贷款、委托贷款、信托贷款、银
行承兑汇票、保函、商票贴现和保贴、保理、应收账款融资、担保、融资租赁、
信用证、抵押质押融资等。公司可根据资金需求情况在授信额度内申请贷款金额，
并授权法定代表人（或授权代表）代表本公司签署授信合同及其他相关文件，授
权融资相关部门结合实际情况办理具体的融资事项。

    本议案尚需提交公司 2019 年第八次临时股东大会审议。

    三、审议通过《关于提请召开 2019 年第八次临时股东大会的议案》
    表决情况：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    《关于召开 2019 年第八次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒
体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


     特此公告。


                                     棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会
                                             2019 年 12 月 11 日




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