证券代码：002431           证券简称：棕榈股份            公告编号：2020-015


                   棕榈生态城镇发展股份有限公司
               2020年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    特别提示
    1、本次股东大会无出现增加、修改、否决议案的情形；
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情况；
    3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。


    一、会议的召开情况
    1、现场会议召开时间：2020 年 1 月 22 日（星期三）下午 14:30
    2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020
年 1 月 22 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统进行网络投票的时间为 2020 年 1 月 22 日上午 09:15 至下午 15:00 期间的任意
时间。
    3、会议召开地点：广州市天河区马场路 16 号富力盈盛广场 B 栋 25 楼公司会议室
    4、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式

    5、会议召集人：公司董事会
    6、会议主持人：公司董事长潘晓林女士
    7、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和
《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。

    二、会议的出席情况
    1、会议总体出席情况：出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 11 人，代
表有表决权的股份数 533,503,821 股，占公司股份总数的 35.8782%。其中，现场出
席股东大会的股东或股东代理人共计 4 人，代表有效表决权的股份数 533,396,921


                                      1
股，占公司股份总数的 35.8710%；通过网络投票的股东 7 人，代表有效表决权的股
份数 106,900 股，占公司股份总数的 0.0072%。
    2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东及中小股东代理
人共计 8 人，代表有效表决权股份数 249,800 股，占公司股份总数的 0.0168%。其

中通过现场投票的中小股东或中小股东代理人 1 人，代表有效表决权股份数 142,900
股，占公司股份总数的 0.0096%；通过网络投票的中小股东 7 人，代表有效表决权
股份数 106,900 股，占公司股份总数的 0.0072%。
    3、公司的董事监事候选人、公司部分董事、高管及律师事务所代表出席了本次
会议。

    三、议案审议和表决情况
    本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议表决
结果如下：

    议案一、《关于董事会提前换届选举的议案》（采用累积投票制，非独立董事和
独立董事分别进行表决）
   （1）秦建斌先生获得同意股份数533,436,925股，占出席会议有效表决权股份总
数的99.9875%，当选为公司第五届董事会非独立董事。
   其中中小投资者的表决情况为：获得同意股份数182,904 股，占出席会议中小投
资者有效表决权股份总数的73.2202%。
   （2）潘晓林女士获得同意股份数533,439,425股，占出席会议有效表决权股份总
数的99.9879%，当选为公司第五届董事会非独立董事。

   其中中小投资者的表决情况为：获得同意股份数185,404 股，占出席会议中小投
资者有效表决权股份总数的74.2210%。
   （3）汪耿超先生获得同意股份数533,436,925股，占出席会议有效表决权股份总
数的99.9875%，当选为公司第五届董事会非独立董事。
   其中中小投资者的表决情况为：获得同意股份数182,904 股，占出席会议中小投
资者有效表决权股份总数的73.2202%。
   （4）侯杰先生获得同意股份数533,436,925股，占出席会议有效表决权股份总数


                                     2
的99.9875%，当选为公司第五届董事会非独立董事。
  其中中小投资者的表决情况为：获得同意股份数182,904 股，占出席会议中小投
资者有效表决权股份总数的73.2202%。
  （5）汤群先生获得同意股份数533,436,925股，占出席会议有效表决权股份总数

的99.9875%，当选为公司第五届董事会非独立董事。
  其中中小投资者的表决情况为：获得同意股份数182,904 股，占出席会议中小投
资者有效表决权股份总数的73.2202%。
  （6）王海刚先生获得同意股份数533,436,925股，占出席会议有效表决权股份总
数的99.9875%，当选为公司第五届董事会非独立董事。
  其中中小投资者的表决情况为：获得同意股份数182,904 股，占出席会议中小投
资者有效表决权股份总数的73.2202%。
  （7）刘歆先生获得同意股份数533,436,925股，占出席会议有效表决权股份总数

的99.9875%，当选为公司第五届董事会非独立董事。
  其中中小投资者的表决情况为：获得同意股份数182,904 股，占出席会议中小投
资者有效表决权股份总数的73.2202%。
  （8）刘金全先生获得同意股份数533,436,925股，占出席会议有效表决权股份总
数的99.9875%，当选为公司第五届董事会独立董事。
  其中中小投资者的表决情况为：获得同意股份数182,904 股，占出席会议中小投
资者有效表决权股份总数的73.2202%。
  （9）李启明先生获得同意股份数533,436,925股，占出席会议有效表决权股份总

数的99.9875%，当选为公司第五届董事会独立董事。
  其中中小投资者的表决情况为：获得同意股份数182,904 股，占出席会议中小投
资者有效表决权股份总数的73.2202%。
  （10）胡志勇先生获得同意股份数533,436,925股，占出席会议有效表决权股份
总数的99.9875%，当选为公司第五届董事会独立董事。
  其中中小投资者的表决情况为：获得同意股份数182,904 股，占出席会议中小投
资者有效表决权股份总数的73.2202%。
  （11）曾燕先生获得同意股份数533,439,425股，占出席会议有效表决权股份总

                                     3
数的99.9879%，当选为公司第五届董事会独立董事。
   其中中小投资者的表决情况为：获得同意股份数185,404 股，占出席会议中小投
资者有效表决权股份总数的74.2210%。
   议案二、《关于监事会提前换届选举的议案》（采用累积投票制进行表决）

   （1）雷栋先生获得同意股份数533,436,926股，占出席会议有效表决权股份总数
的99.9875%，当选为公司第五届监事会监事。
   （2）汤亮先生获得同意股份数533,439,425股，占出席会议有效表决权股份总数
的99.9879%，当选为公司第五届监事会监事。

   议案三、《关于修订<公司章程>的议案》
   表决结果为：同意533,474,921股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9946％；
反对28,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0054％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数0.0000％。该议案已获得出席
股东大会的股东，包括股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

    四、律师见证情况

    本次临时股东大会由北京市康达律师事务所王萌律师、张瑜律师见证，并出具
了法律意见书。见证律师认为：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的
资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、
部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

    五、备查文件目录
    1、棕榈生态城镇发展股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议；

    2、北京市康达律师事务所《关于棕榈生态城镇发展股份有限公司 2020 年第一
次临时股东大会的法律意见书》。


    特此公告
                                     棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会
                                             2020 年 1 月 22 日



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