证券代码：002431           证券简称：棕榈股份         公告编号：2020-027


                棕榈生态城镇发展股份有限公司
               第五届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次
会议通知于 2020 年 2 月 21 日以书面、电话、邮件相结合的形式发出。会议于

2020 年 2 月 25 日以通讯方式召开，应参会董事 11 人，实际参会董事 11 人。会
议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议
由秦建斌董事长主持，经与会董事表决通过如下决议：

    一、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
    表决情况：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    结合公司经营情况及未来发展战略，促进公司治理能力的进一步提升，公司

董事会同意对总部的管理职能及架构进行相关调整，以期更好的提升管理效率，
提升公司的整体竞争力。 本轮调整旨在整合和完善公司总部管理职能，完成“七
中心五部门”的总部职能管理机构设置，它们分别是：生态城镇业务中心、建设
管理中心、金融中心、支持服务中心、投资管理中心、财务管理中心、科技技术
中心；证券部、审计部、风控法务部、办公室、企业品牌部。

    调整后的公司组织架构图详见附件。

    二、审议通过《关于公司为控股股东的关联方对公司保险资金融资事项担保
提供反担保的议案》

    表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事秦建斌先生、潘晓林
女士、汪耿超先生、侯杰先生回避该议案的表决。
    因公司经营发展需要，公司正在推进保险资金融资事项，拟申请融资额度为

30 亿元。为了确保该融资事项顺利推进，公司关联方中原豫资投资控股集团有
限公司（以下简称“豫资集团”）同意为公司此次融资事项提供连带责任担保，
同时由公司向豫资集团提供相应反担保。
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    公司同意对该融资担保事项提供不超过30亿元（含30亿元）的反担保额度，
实际反担保金额以豫资集团为公司保险资金融资实际发生的担保金额为准。同时，
公司授权法定代表人（或授权人）签署与上述反担保事项相关的所有法律文件。

     《关于公司为控股股东的关联方对公司保险资金融资事项担保提供反担保
的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），《独立董事关于公司为控股股东的关联方对公司保险资
金融资事项担保提供反担保的独立意见》、《独立董事关于公司为控股股东的关联
方对公司保险资金融资事项担保提供反担保的事前认可意见》详见巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议，关联股东需回避表决。

     三、审议通过《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

    表决情况：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体
《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    特此公告。


                                     棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会
                                             2020 年 2 月 25 日




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附件:公司组织架构图




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