证券代码：002432        证券简称：九安医疗        公告编号：2014-015

                     天津九安医疗电子股份有限公司
                   第三届董事会第四次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，

  并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。


    天津九安医疗电子股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2014
年4月18日以传真和邮件方式发出召开第三届董事会第四次会议的通知，会议于
2014年4月28日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议由公司董事长刘毅
先生主持，会议应参加的董事7名，实际参加的董事7名，全体监事、公司高级
管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表
决方式通过如下议案：
    一、以7票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2013年度
报告及摘要》
    具体内容详见本公告日《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。
    该议案需提交公司2013年度股东大会审议。
    二、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2013 年
度总经理工作报告》
    三、以7票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2013年度
董事会工作报告》
    该报告的主要内容可参见公司2013年度报告中董事会讨论章节。
    该议案需提交公司2013年年度股东大会审议。
    公司第二届董事会独立董事李罗力先生、吴思先生、陈俊发先生和第三届董
事会刘军宁先生、戴金平女士、夏曙锋先生向董事会提交了《2013年度独立董事
述职报告》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    四、以7票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2013年度
财务决算报告》
    公司 2013 年度实现产品销售收入 40,757 万元，比 2012 年增加 5149 万元，
增加 14.46%；销售成本 27,470 万元，比 2012 年增加 3737 万元，增加 15.75%；
销售费用 7,332 万元，比 2012 年增加 1612 万元，增长 28.18%；管理费用 7,233
万元，比 2012 年增加 570 万元，增长 8.56%；2013 年度财务费用-1,193 万元，
与 2012 年相比减少 393 万元；净利润-854 万元，比 2012 年减少 1549 万元。
     该议案需提交公司 2013 年度股东大会审议。
    五、以7票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于2013
年度利润分配的议案》
    经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2013 年度归属于上市公
司股东的净利润为-834.61 万元。鉴于公司目前处于成长期，且营运资金需求较
大等情况。公司从实际情况出发，基于对股东长远利益的考虑，同时为了更好的
保证公司的稳定发展，2013 年度不进行利润分配、不实施公积金转增股本。剩
余的未分配利润结转下一年度。
     该议案需提交公司 2013 年度股东大会审议。
    六、以7票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于年度
募集资金存放与使用情况的专项报告》
    《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文、公司独立董事对该
事项发表的独立意见、审计机构出具的鉴证报告、保荐机构出具的核查意见详见
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    该议案需提交公司 2013年度股东大会审议。
    七、以7票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于2013
年度内部控制的自我评价报告》
    《关于2013年度内部控制的自我评价报告》全文、独立董事对上述事项发表
的独立意见、审计机构出具的鉴证意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    八、以7票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任
2014年度审计机构的议案》
    同意公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构，
对公司及控股子公司进行审计。 独立董事及监事会已发表意见,内容详见巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
    该议案需提交公司 2013年度股东大会审议。
    九、以7票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2014年第
一季度报告全文和正文》
    具体内容详见本公告日《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。
    十、以7票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于确定
公司独立董事津贴的议案》
    为了充分发挥公司独立董事的积极性，增强凝聚力，体现“责任、风险、利
益一致”的公平原则，同时考虑同行业收入水平，公司拟将独立董事的津贴标准
从4万元/年，提高到6万元/年。
    十一、以7票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召
开2013年年度股东大会的议案》
    详细内容请见本公告日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2013年度股东大会及开通网络投票方式的
公告》。




    特此公告。




                                  天津九安医疗电子股份有限公司
                                            董事会
                                       2014 年 4 月 29 日