证券代码：002432         证券简称：九安医疗       公告编号：2014-027

                  天津九安医疗电子股份有限公司
         关于提请股东大会授权对外担保额度的公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整并对

     公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。


      1、天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟
为全资子公司提供总额不超过2000万美元担保额度，并向股东大会申请授权。
      2、对外担保情况：本次申请提请股东大会授权的对外担保事项为公司对全
资子公司的对外担保事项，被担保全资子公司包括: iHealth Labs (Hong Kong)
Limited（九安香港科技有限公司），iHealth Lab Inc（九安医疗美国有限公司）
共2家公司，公司将为前述下属公司提供总额不超过2000万美元担保额度（具体
详见第一节，担保情况概述）。
      3、对外累计担保金额：截至本公告披露日，公司以及公司全资子公司累计
对外担保总额为1010万元美元，占公司最近一期经审计净资产的8.22%（按2013
年年底人民币与美元汇率1:6.0969计算），占公司最近一期经审计总资产的
6.59%。公司本次拟为全资子公司提供总担保额度为2000万元美元，占公司最近
一期经审计净资产的16.29%，占公司最近一期经审计总资产的13.06%。（按2013
年年底人民币与美元汇率1:6.0969计算）。
      4、公司本次对外担保总额度授权由公司董事会审议通过后，提请公司 2014
年第二次临时股东大会审议通过方可实施。本项对外担保授权议案自股东大会审
议通过后一年以内有效，公司将依据法律、法规的规定履行本议案相关对外担保
事项进展的持续披露义务。
     一、担保情况概述
     公司董事会拟为全资子公司在自股东大会审议通过后一年内提供总额不超过
2000万美元担保额度，现具体说明如下：
序     公司名称                          与本公司的关系   拟提供担保额
号                                                        度
1        iHealth Labs (Hong Kong) Limited 全资子公司      1000万美元
2        iHealth Lab Inc                 全资子公司       1000万美元
同时公司董事会向股东大会申请以下授权：
 （1）提请公司股东大会授权董事会在股东大会审议通过后，在现有担保总额的
基础上，为公司本次拟提供担保的全资子公司提供总额度不超过2000万美元担保
额度；
 （2）提请公司股东大会授权董事会在上述规定事项范围内，根据各全资子公司
主营业务经营情况按步骤实施其所需的贷款担保额度。
    公司本次担保总额授权申请事宜已经公司第三届董事会第五会议审议通过，公
司董事会提请提交公司2014年第二次临时股东大会审议通过后方可实施。
      二、被担保人基本情况
 1、公司拟为全资子公司提供担保的被担保人情况：
（1）公司名称：iHealth Labs (Hong Kong) Limited（九安香港科技有限公司）
注册地点：香港德辅道中272-284号兴业商业中心12楼1205-1208室
法定代表人：刘毅
成立时间：2011年11月8日
经营范围：电子产品、医疗产品的开发和销售、投资控股、业务咨询等。
香港子公司目前注册资本为200万美元，为公司的全资子公司。
截至2013年12月31日，香港子公司的总资产12,344万元人民币，净资产1035万元
人民币，总负债为11,309万元人民币(经审计)。
 （2）公司名称：iHealth Lab Inc （九安医疗美国有限公司）
注册地点：美国加利福尼亚州硅谷
法定代表人：刘毅
成立时间：2010年11月
经营范围：电子产品、医疗产品的开发和销售、业务咨询等。
美国子公司目前注册资本为410万美元，为公司的全资子公司。
截至2013年12月31日，美国子公司的总资产7615万元人民币，净资产267万元人
民币，总负债为7348万元人民币(经审计)。
     2、本次对外担保发生后，公司及控股子公司累计对外担保总额为3010万美元，
占公司最近一期经审计净资产的比例为24.52%。
   三、本次拟进行担保事项的主要内容：
    公司本次拟为公司全资子公司提供总额度不超过 2000 万元美元担保额度的
事项尚需经公司股东大会审议通过后方可实施，截止目前，公司尚未签署有关担
保协议或意向协议。前述预计担保总额度为公司拟为全资子公司提供的总担保额
度，公司对于全资子公司的担保尚需相关银行及其机构审核同意方可执行，单项
担保事项的协议签约时间以实际签署的担保合同（或协议）为准。公司将严格按
照股东大会授权范围履行相关担保事项的实施，同时将在每一项关于本次授权内
发生的担保事项及时作出信息披露。公司同时将依据《公司章程》及监管部门有
关规定，审批及签署担保合同，将严格依照协议执行全资子公司相关资金使用情
况并严控经营风险及担保风险。
    四、审议情况
    2014年6月6日，公司第三届董事会第五次会议审议通过《关于提请股东大会
授权对外担保额度的议案》，上述议案尚需提交公司2014年第二次临时股东大会
审议。
    五、关于本次担保风险的控制措施
    公司本次对外担保对象为公司全资子公司，其经营情况稳定，且公司在担保
期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控范围内，全资子
公司本次贷款用途为日常经营所需资金，预期未来经营情况稳定且现金流状况良
好，公司为其提供担保的行为是可控的，公司为其提供担保不会损害公司及全体
股东利益。
   六、董事会意见
   公司董事会认为前述担保事项符合公司经营发展需要，被担保人为公司全资
子公司，可有效控制和防范担保风险。该担保事项经公司股东大会授权公司董事
会审议通过后执行，担保行为符合全资子公司经营所需，有效地帮助公司全资子
公司补充生产经营资金，不存在损害公司权益的行为。董事会同意上述对外担保
事项，并提请公司2014年第二次临时股东大会审议通过后实施。
   七、独立董事意见
    公司独立董事对此发表独立意见如下：本次提请股东大会授权董事会审批对
外担保合同的担保对象均为公司全资子公司，公司在担保期内有能力对其经营管
理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内。全资子公司经营情况稳定，
对其提供担保是为了支持其业务发展，有利于公司的长远利益。我们同意该事项
的实施，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
   八、累计对外担保数量及逾期担保的数量
   在公司本次拟提请股东大会授权新增对全资子公司提供担保额度以前，公司
实际对外担保金额合计为1010万元美元（全部为公司对子公司提供的担保），占
公司最近一期经审计净资产的比例为8.22%（按2013年年底人民币与美元汇率
1:6.0969计算）。
   本公司及全资子公司均没有逾期担保，没有涉及诉讼的担保金额及因担保被
判决败诉而应承担的损失金额。
   九、备查文件
   1、公司第三届董事会第五次会议决议；
   2、独立董事关于相关事项的独立意见。


                                    天津九安医疗电子股份有限公司董事会
                                                       2014 年 6 月 7 日