证券代码：002432        证券简称：九安医疗       公告编号：2014-028

                   天津九安医疗电子股份有限公司
            关于购买理财产品和货币市场基金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公

   告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

    天津九安医疗电子股份有限公司(以下简称“公司”)，于 2014 年 6 月 6 日
召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于购买理财产品和货币市场基
金的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 2.2 亿元的闲置自有资金购买
商业银行短期保本型理财产品和货币市场基金，在上述额度内，资金可以滚动使
用，本议案将提请股东大会审议，授权董事长在该额度范围内行使投资决策权，
并签署相关法律文件。
一、委托理财概述
    1、投资目的
    为提高公司自有闲置资金的使用效率、增加股东回报，在保障公司日常经
营、项目建设资金需求，并有效控制风险的前提下，使用自有闲置资金进行委托
理财，提高公司现金资产的收益。
     2、投资金额
    投资金额不超过人民币 2.2 亿元，在限定额度内，资金可以滚动使用。
     3、投资方式
    （1）低风险、短期（不超过一年）的保本型银行理财产品；
    （2）货币市场基金。
    根据《货币市场基金管理暂行规定》（证监会、人民银行证监发〔2004〕78
号），“货币市场基金应当投资于现金；一年以内（含一年）的银行定期存款、大
额存单；剩余期限在三百九十七天以内（含三百九十七天）的债券；期限在一年
以内（含一年）的债券回购；期限在一年以内（含一年）的中央银行票据；中国
证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具”。
    货币市场基金作为储蓄替代型产品，具有本金安全、风险低、流动性强、
收益稳定的特点，符合公司“安全性高、低风险、稳健型”的投资原则，可作为
现金管理的重要工具。
    上述保本型银行理财产品和货币市场基金投向均不涉及《中小企业板信息
披露业务备忘录第 30 号：风险投资》的规定，不涉及投资境内外股票、证券投
资基金等有价证券及其衍生品，以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率
及其衍生品种为投资标的的理财产品
    4、委托理财资金来源
    公司以自有闲置资金作为投资理财的资金来源。在具体投资操作时应对公
司资金收支进行合理测算和安排，不影响公司日常经营活动。
    5、授权及授权期限
    公司董事会拟授权董事长在额度范围内行使相关决策权并签署有关的法律
文件,具体投资活动由公司财务处负责组织实施，必要时可外聘人员、委托相关
专业机构，对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出研究报告。本议案属
于董事会审批权限，董事会审议通过后可实施。授权期限自董事会审议通过之日
起一年内有效。
二、审议程序
    依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《公
司章程》等相关规定，本事项需经公司董事会审议通过。
三、投资风险分析及风险控制措施
    1、投资风险：
     （1）商业银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影
响较大，不排除收益将受到市场波动的影响；货币市场基金的资金投向均为高流
动性或固定收益类产品，主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规
政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。
    （2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期
投资的实际收益不可预期。
    （3）相关工作人员的操作风险。
    2、针对投资风险，拟采取措施如下：
     （1）公司已制定《投资理财管理制度》，对投资理财的原则、范围、权限、
内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面
均作了详细规定，能有效防范投资风险。同时公司将加强市场分析和调研，切实
执行内部有关管理制度，严控风险。
     （2）公司将严格遵守审慎投资原则，以上额度内资金只能购买期限不超过
十二个月保本型银行理财产品；或选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，
经营效益好、资金运作能力强的基金管理公司所发行的货币市场产品。不得购买
涉及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 30号：风险投资》所
涉及的品种。
    （3）公司财务处将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估
发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风
险。理财资金使用与保管情况由公司审计处进行日常监督，不定期对资金使用情
况进行审计、核实。
    （4）独立董事应当对理财资金使用情况进行检查，以董事会审计委员会核
查为主。
    （5）公司监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查。
    （6）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内
理财产品的购买以及损益情况。
四、对公司日常经营的影响
   1、公司及子公司运用自有资金进行投资理财，在确保公司日常运营和资金
安全的前提下，以不超过人民币 2.2 亿元自有闲置资金购买商业银行理财产品，
并视公司资金情况决定具体投资期限，同时考虑产品赎回的灵活度，因此不会影
响公司日常生产经营，有利于提高资金的使用效率和收益。
    2、通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提
升公司整体业绩水平，为公司广大股东谋取更多的投资回报。
 五、独立董事相关意见
    经过审核，我们认为公司在保障正常资金运营需求和资金安全的前提下，使
用自有资金投资银行理财产品和货币市场基金，进一步丰富了公司投资理财的渠
道和产品种类，在保障资金流动性的同时，提高了资金效益，不会对公司日常经
营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东
利益的情形。该事项决策程序合法合规，我们同意公司使用自有资金不超过 2.2
亿元用于投资银行理财产品和货币市场基金
七、前十二个月内购买理财产品情况
   截止公司董事会召开日前十二个月内，公司不存在使用自有闲置资金及闲置
募集资金购买理财产品的情况。
八、备查文件
1、第三届董事会第五次会议决议
2、独立董事关于相关事项的独立意见

特此公告。



                                    天津九安医疗电子股份有限公司董事会
                                                       2014 年 6 月 7 日