证券代码：002432         证券简称：九安医疗      公告编号：2014-026

                  天津九安医疗电子股份有限公司
                第三届董事会第五次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，

  并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。


    天津九安医疗电子股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2014
年6月1日以传真和邮件方式发出召开第三届董事会第五次会议的通知，会议于
2014年6月6日在公司会议室以通讯的会议方式召开。本次会议由公司董事长刘
毅先生主持，会议应参加的董事7名，实际参加的董事7名，全体监事、公司高
级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票
表决方式通过如下议案：
     一、以7票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于提
请股东大会授权对外担保额度的议案》。
    公司拟为全资子公司提供总额不超过2000万美元担保额度，公司本次对外担
保总额度授权由公司董事会审议通过后，提请公司2014年第二次临时股东大会审
议通过后方可实施。本项对外担保授权议案自股东大会审议通过后一年以内有
效，公司将依据法律、法规的规定履行本议案相关对外担保事项进展的持续披露
义务。
    具体内容详见本公告日《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。
该议案需提交公司2014年第二次临时股东大会审议。
     二、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于购
买理财产品和货币市场基金的议案》。
    公司及子公司拟使用不超过人民币2.2亿元的闲置自有资金购买商业银行短
期保本型理财产品和货币市场基金，在上述额度内资金可以滚动使用。授权董事
长在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件。本议案审议金额属于
董事会审批权限，无需提交股东大会审议。
    三、以7票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《内部问责
制度》。
   四、以7票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《投资理财
管理制度》。
   五、以7票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开
2014年第二次临时股东大会的议案》。
   具体内容详见本公告日《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。
   特此公告。




                                 天津九安医疗电子股份有限公司
                                           董事会
                                       2014 年 6 月 7 日