证券代码：002432        证券简称：九安医疗        公告编号：2014-040

                   天津九安医疗电子股份有限公司
                   第三届董事会第六次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，

   并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。


     天津九安医疗电子股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2014
年8月17日以传真和邮件方式发出召开第三届董事会第六次会议的通知，会议于
2014年8月25日在公司会议室以通讯会议方式召开。本次会议由公司董事长刘毅
先生主持，会议应参加的董事7名，实际参加的董事7名，全体监事、公司高级
管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表
决方式通过如下议案：
    一、以7票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2014年半
年度报告及摘要》
    具体内容详见本公告日《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。
    二、以7票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于参股
公司股权调整和增资的议案》
    公司同意参股公司股权调整用于该公司未来股权激励使用，并接受北京黑马
拓新创业投资中心(有限合伙)对参股公司的投资。具体内容详见本公告日《中国
证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）上公司《关于参股公司股权调整和增
资的公告》（公告编号2014-041)
    该议案增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组，属于董事会审议权限范围之内，无需提交公司股东大
会审议。
    特此公告。
                                  天津九安医疗电子股份有限公司
                                             董事会
                                        2014 年 8 月 26 日