天津九安医疗电子股份有限公司独立董事

                   对有关事项的专项说明及独立意见



    根据 《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题
的通知》（证监发[2003]56号）、 《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证
监发[2005]120号）及公司章程的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着对
公司、全体股东及投资者负责的态度，对公司控股股东及其关联方占用公司资金、
对外担保情况以及其他事项进行了仔细的核查，并发表以下专项说明与独立意
见：
   一、关于公司累计和当期对外担保情况的独立意见
    报告期内，公司不存在为股东、股东的控股子公司及其他关联方、任何非法
人单位或个人提供担保的情况。截至 2014 年 6 月 30 日，除了对公司全资子公司
担保外，公司不存在任何向外提供担保的情形。
   二、关于实际控制人及其它关联方占用资金情况的独立意见
    我们对报告期内实际控制人及其它关联方占用资金情况进行了核查和监督，
认为报告期内公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况，公
司也不存在将资金直接或间接提供给公司控股股东及其关联方使用的情形。
    三、关于参股公司股权调整并增资的独立意见
    中科云健康科技（北京）有限公司是公司 2014 年参股的公司。现该公司为
了更为快速的发展，决定以资本公积定向转增注册资本形式增加个别股东注册资
本，上述增加的股份将仅用于对该公司后续引进核心人才的激励。新引入的投资
人以溢价增资的方式向该公司投资人民币 300 万元，取得增资完成后参股公司
10%的股权，其中人民币 20.51 万元记入参股公司的注册资本，剩余人民币 279.49
万元记入参股公司的资本公积。
    我们认为本次参股公司股权调整和增资，不会对九安医疗财务及经营状况产
生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次股权调整和增资成功
实施后将有利于参股公司未来的业务拓展，进而形成九安医疗新的利润增长点。
我们同意参股公司本次进行股权调整并接受增资。
[本页为独立意见签字页]



  刘军宁                 戴金平            夏曙锋




                                  2014 年 8 月 25 日