证券代码：002432         证券简称：九安医疗          公告编号：2014-057

                   天津九安医疗电子股份有限公司
                 第三届董事会第九次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，

  并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。


    天津九安医疗电子股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2014
年11月13日以传真和邮件方式发出召开第三届董事会第九次会议的通知，会议
于2014年11月20日在公司会议室以通讯的会议方式召开。本次会议由公司董事
长刘毅先生主持，会议应参加的董事7名，实际参加的董事7名，全体监事、公
司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审
议通过了以下议案：
     一、以7票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
Bloomsky Inc股权调整并增资的议案》。
      Bloomsky Inc 主营业务为销售采集天气信息的硬件产品并通过互联网分
 享天气信息，作为本公司的控股孙公司并入本公司的合并报表。按 2500 万美元
 投前估值，IDG 基金将增资 300 万美元，HOO TIANG HOON 将增资 100 万美
 元。接受增资后，公司将失去对 Bloomsky Inc 公司的控制权，该公司不再并入
 公司合并报表，本次增资将对公司当期利润产生一定影响。根据谨慎性原则，
 按照实际到位资金 400 万美元估计本公司投资收益约为 900 万元人民币。如果
 2014 年年报审计师使用新的估值模型，最终投资收益确认金额可能会不同，因
 此，本次增资导致净利润变动金额具有一定的不确定性，以最终审计数值为准。
       Bloomsky Inc 公司相关审计工作已经完成，本议案尚需提交股东大会审
 议，股东大会审议通过后，公司将签署正式协议及办理相关手续，并按要求进
 行信息披露。
   相 关 内 容 详 见 2014 年 10 月 30 日 《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn）的《关于签署控股孙公司股权增资框架协议的公告》。
    二、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
iSmartAlarm,Inc 股权转让的议案》。
    公司全资子公司九安（香港）科技有限公司（iHealth (HongKong) Labs Limited）
与联合创始人Qingwei Meng先生共同在硅谷出资设立iSmartAlarm,Inc.。九安香港
拟将iSmartAlarm,Inc.60%股权以1200万美元的价格转让给Qingwei Meng先生。转
让完成后九安香港占iSmartAlarm,Inc.公司股权30%，Qingwei Meng先生占股权
70%。本次股权转让产生的投资收益将计入当期损益，将可能对本公司当期利润
产生重大影响，由于境外股权转让涉及企业所得税预提比例尚未完全确定，且上
述数据尚未经过2014年报审计师的审计认可，因此，最终结果存在不确定性。本
次股权转让完成后，公司将对iSmartAlarm,Inc.失去控制权，iSmartAlarm,Inc.作为
公司参股孙公司，不再计入合并报表范围。
    iSmartAlarm,Inc.公司相关审计工作已经完成，本议案尚需提交股东大会审议，
股东大会审议通过后，公司将签署正式协议，及办理相关手续，并按要求进行信
息披露。
   相 关 内 容 详 见 2014 年 10 月 30 日 《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn）的《关于签署控股孙公司股权转让框架协议的提示性公告》
    三、以7票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于向银
行申请授信额度的议案》。
    公司向银行申请综合授信额度人民币20,000万元，具体授信银行、授信形式
及金额授权董事长刘毅先生根据实际业务需要确定。以上授信额度不等于公司的
融资金额，具体融资金额将视运营资金的实际需求确定。公司董事会授权董事长
刘毅先生根据实际情况确定具体授信银行、授信形式及授信金额，有效期为一年，
并代表公司与相关银行机构签署上述授信融资项下的有关合同、协议、凭证等各
项法律文件，由此产生的法律、经济责任由本公司承担。
    本议案尚需提交股东大会审议。
   四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于召开 2014 年第
三次临时股东大会的议案》。
    公司 2014 年第三次临时股东大会定于 2014 年 12 月 8 日下午 14:00 在公司
会议室举行。具体内容详见本公告日《中国证券报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn）。
特此公告。




             天津九安医疗电子股份有限公司
                       董事会
                  2014 年 11 月 21 日