证券代码：002432         证券简称：九安医疗         公告编号：2014-060

                      天津九安医疗电子股份有限公司
                  2014年第三次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，

并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

       一、重要提示
       本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。
       二、会议召开情况
       1、会议通知情况：
       公 司 董 事 会 于 2014 年 11 月 21 日 在 《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
   （http://www.cninfo.com.cn ）上刊登了召开本次股东大会的通知。
       2、召开时间：2014年12月8日下午14:00；
       3、召开地点：公司一楼第一会议室
       4、召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
       5、召集人：公司董事会
       6、主持人：董事长刘毅先生
       7、会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股
   票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。
       三、会议出席情况
       1、出席会议总体情况
      出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）47 人，代表股份 194,070,870
   股，占公司有表决权股份总数的 52.1696%。
       2、现场会出席情况
       出席现场会议的股东及股东授权代表共计 3 人，代表公司股份 193,689,819
   股，占公司股份总数的 52.0672%。
       3、网络投票情况
       参与网络投票的股东共计44人，代表公司股份381,051股，占公司股份总数
的0.1024％。
    4、中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 45 人，代表股份 388,151 股，占上市公司总股
份的 0.1043％。
    其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 7,100 股，占上市公司总股份的
0.0019％。
    通过网络投票的股东 44 人，代表股份 381,051 股，占上市公司总股份的
0.1024％。
    5、公司部分董事、监事和高级管理人员出席了会议，公司聘请的见证律师
出席了本次会议。
    四、议案审议情况
    本次会议以记名投票的表决方式，审议通过了以下议案：
    1、审议《关于Bloomsky Inc股权调整并增资的议案》
    表决结果：同意194,063,370股，占出席会议所有股东所持股份的99.9961％；
反对7,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0039％；弃权0股，占出席会议
所有股东所持股份的0％
    其中，中小股东表决情况：同意 3,680,651 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.7966％；反对 7,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2034％；弃
权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％。
    2、审议《关于iSmartAlarm,Inc股权转让的议案》
    表决结果：同意194,041,670股，占出席会议所有股东所持股份的99.9850％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权29,200股（其中，因未
投票默认弃权29,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0150％。
    其中，中小股东表决情况：同意3,658,951股，占出席会议中小股东所持股份
的99.2083％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权29,200股（其
中，因未投票默认弃权29,200股），占出席会议中小股东所持股份的0.7917％。
    3、审议《关于向银行申请授信额度的议案》
    表决结果：同意194,041,670股，占出席会议所有股东所持股份的99.9850％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权29,200股（其中，因未投票
默认弃权29,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0150％。
    其中，中小股东表决情况：同意3,658,951股，占出席会议中小股东所持股份
的99.2083％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权29,200股（其
中，因未投票默认弃权29,200股），占出席会议中小股东所持股份的0.7917％。
    4、审议《天津九安医疗电子股份有限公司内部问责管理制度》
    表决结果：同意194,041,670股，占出席会议所有股东所持股份的99.9850％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权29,200股（其中，因未投票
默认弃权29,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0150％。
    其中，中小股东表决情况：同意3,658,951股，占出席会议中小股东所持股份
的99.2083％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权29,200股（其
中，因未投票默认弃权29,200股），占出席会议中小股东所持股份的0.7917％。
    五、律师出具的法律意见
    北京市君泽君律师事务所赵世焰律师、邢玉晟律师出席、见证了本次股东大
会，并出具了法律意见书，结论意见为：公司二〇一四年第三次临时股东大会的
召集、召开、出席会议人员的资格和表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》
等法律法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
    备查文件：
    1．《天津九安医疗电子股份有限公司2014年第三次临时股东大会决议》
    2. 《北京市君泽君律师事务所关于天津九安医疗电子股份有限公司2014年
第三次临时股东大会法律意见书》




                    天津九安医疗电子股份有限公司董事会
                              2014 年 12 月 9 日