九安医疗:日常关联交易预计公告2015-04-14
证券代码:002432 证券简称:九安医疗 公告编号:2015-013
天津九安医疗电子股份有限公司
日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
(一)关联交易概述
iSmart Alarm, Inc.(以下简称“iSmartalarm”)为本公司的参股公司,本
公司与 iSmartalarm 发生的日常交易事项主要为公司作为制造厂商,生产制造
iSmartalarm 智能安防产品,向 iSmartalarm 公司销售。预计 2015 年公司与
iSmartalarm 发生的交易总额不超过 3000 万元人民币。
Bloomsky Inc(以下简称“Bloomsky”)为本公司的参股公司,本公司与
Bloomsky 发生的日常交易事项主要为公司作为制造厂商,生产制造 Bloomsky 智
能天气产品,向 Bloomsky 公司销售。预计 2015 年公司与 Bloomsky 发生的交易
总额不超过 1000 万元人民币。
公司与上述关联方发生的日常交易行为构成了关联交易,上述关联交易金
额总计不超过 4000 万元。
(二)预计关联交易类别和金额
上年实际发生
合同签订金额
关联交易类别 关联人 占同类业务比
或预计金额 发生金额
例(%)
Ismart
3000 万元 1073 万元 100%
向关联人销售产品、商 alarm
品 Bloomsky 1000 万元 0 0
小计 4000 万元
(三)2015 年年初至披露日与上述关联人累计已发生的各类关联交易的金
额为 642 万元。
二、关联人介绍和关联关系
1、iSmart Alarm, Inc.
法定代表人孟青伟,公司注册资本 310 万元,主营业务为研发、销售智能安
防、智能家居的各类电子产品和软件,住所为 1290 Kife Rd,#306 Sunnyvale,CA
94086。 截止 2014 年 12 月 31 日,iSmart Alarm, Inc.总资产 1472 万元,净资
产-2 万元,实现收入 2032 万元,实现利润-89 万元(经审计)。 iSmart Alarm
为本公司参股子公司,为本公司的关联法人,符合《深圳证券交易所股票上市规
则》第 10.1.3 条第五款规定的关联关系情形。公司董事长刘毅先生为 iSmart
Alarm 的董事。
2、Bloomsky Inc.
法定代表人肖军涛,公司注册资本 478 万元,主营业务为研发、销售智能天
气的各类电子产品和软件,住所为 723 N Shoreline Blvd.,Mountain View, CA。
截止 2014 年 12 月 31 日,Bloomsky 总资产 96 万元,净资产 50 万元,实现收入
0 元,实现利润-42 万元(经审计)。 Bloomsky 为本公司参股子公司,为本公司
的关联法人,符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第五款规定的
关联关系情形。25%。公司董事长刘毅先生为 bloomsky 的董事。
三、关联交易主要内容
1.关联交易主要内容。2015 年,预计公司向 bloomsky 公司销售智能天气产
品不超过 1000 万元;向 iSmart Alarm 公司销售智能安防产品和智能家居产品不
超过 3000 万元;上述关联交易金额总计不超过 4000 万元。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
由于公司与Bloomsky公司和iSmartalarm公司存在产业链上下游关系,本公
司与上述关联方之间存在日常关联交易情形,该等交易行为均按市场定价原则,
不会出现损害本公司利益的情形,由于上述交易行为占本公司当年度销售或采购
金额比例较小,不会对本公司独立性造成影响,也不会对公司未来财务状况、经
营成果造成较大影响。
五、独立董事意见
经我们认真核查,由于天津九安医疗电子股份有限公司与Bloomsky公司和
iSmartalarm公司的整体产业链上下游关系,公司与Bloomsky公司和iSmartalarm
公司发生的日常关联交易事项主要为公司作为制造厂商,进行生产制造;在交易
行为发生时,双方按市场定价原则,关联交易的定价原则遵循公平公正原则,交
易额结算方式为货币结算,不存在损害公司和非关联股东利益的行为,未对公司
持续经营发展造成影响。我们同意将此事项提交公司经公司2014年度股东大会审
议。
六、备查文件
1.董事会决议;
2.独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见;
3. 深交所要求的其他文件。
天津九安医疗电子股份有限公司董事会
2015 年 4 月 14 日