证券代码：002432         证券简称：九安医疗     公告编号：2015-007

                   天津九安医疗电子股份有限公司
                 第三届董事会第十一次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，

  并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。


    天津九安医疗电子股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2015
年3月31日以传真和邮件方式发出召开第三届董事会第十一次会议的通知，会议
于2015年4月10日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议由公司董事长刘
毅先生主持，会议应参加的董事7名，实际参加的董事7名，全体监事、公司高
级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票
表决方式通过如下议案：
    一、以7票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2014年度
董事会工作报告》
    该报告的主要内容可参见公司2014年度报告中董事会讨论章节。
    该议案需提交公司2014年年度股东大会审议。
    二、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2014 年
度总经理工作报告》
    三、以7票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2014年度
报告及摘要》
    具体内容详见本公告日《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。
    该议案需提交公司2014年度股东大会审议。
    第三届董事会刘军宁先生、戴金平女士、夏曙锋先生向董事会提交了《2014
年度独立董事述职报告》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    四、以7票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2014年度
财务决算报告》
     该议案需提交公司 2014 年度股东大会审议。
    五、以7票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于2014
年度利润分配的议案》
    经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2014 年度实现的净利润
为 10,197,500.53 元，加上年初未分配利润 59,904,557.92 元，本年度实际可供股
东分配利润为 70,102,058.45 元。
    公司从实际情况出发，基于对股东短期和长期综合利益的考虑，拟以 2014
年 12 月 31 日的公司总股本 372,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金
红利 0.20 元（含税），共计分配 7,440,000 元（含税），送红股 0 股，不以公积金
转增股本。剩余的未分配利润结转下一年度。
    本次利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
    该议案需提交公司 2014 年度股东大会审议。
    六、以7票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于2014
年度内部控制的自我评价报告》
    《关于2014年度内部控制的自我评价报告》全文、独立董事对上述事项发表
的独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    七、以7票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任
2015年度审计机构的议案》
    同意公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构，
对公司及控股子公司进行审计。 独立董事及监事会已发表意见,内容详见巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
    该议案需提交公司 2014年度股东大会审议。
    八、以6票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于2015
年日常关联交易预计的议案》
    关联董事刘毅对以上关联交易进行了回避表决。独立董事和监事会对该议案
发表了意见。本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。具体公告详见巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》。
    九、以7票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于提名
张俊民先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》
    独立董事候选人尚需经深圳证券交易所备案无异议后，方可提交公司2014年
度股东大会审议。张俊民先生简历详见附件。
    十、以7票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于会计
政策变更的议案》
    根据财政部对原企业会计准则进行的部分修订，公司相应作出会计政策变
更。具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》。
    十一、以7票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召
开2014年年度股东大会的议案》
    详细内容请见本公告日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2014年度股东大会的公告》。




    特此公告。


                                  天津九安医疗电子股份有限公司
                                             董事会
                                        2015 年 4 月 14 日




    张俊民先生简历：
    张俊民，1960 年出生于山东省鱼台县。无境外居留权，研究生学历，管理
学（会计学）博士学位，天津财经大学会计学教授，博士生导师，天津财经大学
商学院副院长，天津财经大学与审计署审计科学研究所审计与控制研究中心主
任，天津财经大学会计学科负责人，天津财经大学学术委员会委员。中国会计学
会理事、中国审计学会理事、天津市审计学会常务理事、天津市外经贸会计学会
常务理事。
    2008-2014 年，天津财经大学商学院会计学系副主任、主任，教授，博士生
导师，从事和主管教学科研工作；2014 年 7 月-至今，天津财经大学商学院副院
长，教授，博士生导师，从事教学和主管科研工作。
    担任天津中环半导体股份有限公司独立董事、瑞普生物技术股份有限公司独
立董事、天津汽车模具股份有限公司独立董事。
    张俊民先生未持有公司股份；与公司及其控股股东及实际控制人不存在关
联关系；与公司其他董事、监事、高管无关联关系；未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒。