证券代码：002432           证券简称：九安医疗        公告编号：2015-012

                     天津九安医疗电子股份有限公司
                   关于召开2014年度股东大会的公告
          本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，

   并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。


    根据《公司法》、《证券法》及公司章程的有关规定，公司董事会决定于 2015
年 5 月 6 日召开公司 2014 年度股东大会。本次会议采取现场投票与网络投票相
结合的方式进行表决,本次会议的有关事项如下：
       一、召开会议基本情况
       1、会议召集人：公司董事会
    2、召开时间：2015 年 5 月 6 日下午 14:00
         网络投票时间：2015 年 5 月 5 日～2014 年 5 月 6 日，其中：
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015 年 5
月 6 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2015 年 5 月 5 日 15:00
至 2014 年 5 月 20 日 15:00 期间的任意时间。
    3、现场会议地点：
        天津市南开区雅安道金平路三号天津九安医疗电子股份有限公司二楼会
议室
    4、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合
    现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会
议；网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在规定时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。
       二、会议审议事项
       1、审议《2014年度报告及摘要》
    2、审议《2014年度董事会工作报告》
    3、审议《2014年度监事会工作报告》
    4、审议《2014年度财务决算报告》
    5、审议《关于2014年度利润分配的议案》
    6、审议《关于聘任2015年度审计机构的议案》
    7、审议《关于2015年日常关联交易预计的议案》
    8、审议《关于选举张俊民先生为公司独立董事的议案》
    此外，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
    根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》的要求，议案 4、5、7 属于
涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指除单独或合计持
有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并及时公开
披露。上述议案业经公司第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第八次会议
审议通过，有关议案的详细内容请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    三、会议出席对象
    1、本次相关股东会议的股权登记日为2015年4月30日，在2014年4月30日交
易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权
以公布的方式参加本次相关股东会议并参与表决；因故不能亲自出席会议的股东
可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），代理人不必是本公
司的股东。
    2、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。
    四、会议登记方法
    1、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书
或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；
法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执
照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
    2、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代
理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
    3、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登
记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记。
    4、登记时间：2015年5月5日上午8:30-11:30，下午13:00-17:00。
    5、登记地点：公司证券部。
    五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
     本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互
联网投票，网络投票程序如下：
（一）采用深圳证券交易所交易系统投票的投票程序
 1、投票代码：362432
 2、投票简称：九安投票
 3、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年5月6日上午
9:30至11:30，下午13:00至15:00
 4、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）、输入买入指令；
（2）、输入证券代码362432；
（3）、在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，1.00元代表议案一，
2.00元代表议案二，以此类推。总议案对应申报价格100元，代表一次性对全部
议案进行投票表决。
每一表决项相应的申报价格如下表：
议案序号    议案内容                                      对应申报价格
总议案      总议案（指一次性对所有议案进行表决）          100
议案1       《2014 年度报告及摘要》                       1.00
议案2       《2014 年度董事会工作报告》                   2.00
议案3       《2014 年度监事会工作报告》                   3.00
议案4       《2014 年度财务决算报告》                     4.00
议案5       《关于 2014 年度利润分配的议案》              5.00
议案6       《关于 2015 年日常关联交易预计的议案》        6.00
议案7       《关于聘任 2015 年度审计机构的议案》          7.00
议案8       《关于选举张俊民先生为公司独立董事的议案》    8.00
（4）、在“委托股数”项下输入表决意见。
表决意见种类        同意              反对              弃权
对应的申报股数      1 股              2 股              3股
（5）、确认投票委托完成；
（6）、投票举例：
   股权登记日持有“九安医疗”A 股的投资者，对公司所有议案投同意票，其
申报如下：
股票代码            买卖方向          申报价格          申报股数
362432              买入              100.00元          1股
（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序
   1、股东获取身份认证的具体流程：
    按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股
东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
 （1）申请服务密码的流程
    登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；填写“姓名”、
“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功系
统会返回一个4位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
    股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服
务密码。
买入证券                   买入价格               买入股数
369999                     1.00元                 4 位数字的“激活校验码”
    该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11∶30
前发出的，当日下午13∶00即可使用；如服务密码激活指令上午11∶30后发出的，
次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。
密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方
法类似。申请数字证书时，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
    2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址
http://wltp .cninfo.com.cn 进行互联网投票系统投票。
    （1）登录http://wltp .cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选
择“天津九安医疗电子股份有限公司2014年年度股东大会投票”；
    （2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证
券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；
    （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
    （4）确认并发送投票结果。
 六、计票规则
    （1）在计票时，同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方
式，如果出现重复投票，则以第一次投票结果作为有效表决票进行统计。
   （2）如股东先对总议案进行表决，后又对议案一至议案八分项表决，以对总
议案表决为准；如股东先对议案一至议案八分项进行表决，后又对总议案进行表
决，则以对议案一至议案八的分项表决为准。
    （3）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的
申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。
    （4）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。
    （5）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00 以后登录深圳证券交易
所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，
可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
    六、其他事项
    1、本次会议会期半天。
    2、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
    3、会务联系方式：
       联系地址：天津南开区南开工业园雅安道金平路3号
       邮政编码：300190
       联系人：马雅杰、齐竞烨
       联系电话：（022）60526161-8065、60526161-8220
       联系传真：（022）60526162
    七、备查文件
        1、公司第三届董事会第十一次会议决议
        2、公司第三届监事会第八次会议决议
3、其他备查文件
附：授权委托书
                 天津九安医疗电子股份有限公司
                            董事会
                        2015年4月14日
                                  授权委托书


        兹全权委托              先生（女士）代表我单位（个人）出席天津九安医
  疗电子股份有限公司2014年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投
  票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿
  投票。
序号                        议案名称                         同意    反对      弃权
 1     《2014 年度报告及摘要》
 2     《2014 年度董事会工作报告》
 3     《2014 年度监事会工作报告》
 4     《2014 年度财务决算报告》
 5     《关于 2014 年度利润分配的议案》
 6     《关于 2015 年日常关联交易预计的议案》
 7     《关于聘任 2015 年度审计机构的议案》
 8     《关于选举张俊民先生为公司独立董事的议案》
       注： 1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。




  委托人签名：                           委托人身份证号码：
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  委托日期：     年   月   日