证券代码：002432         证券简称：九安医疗      公告编号：2015-023

               天津九安医疗电子股份有限公司
            第三届董事会第十三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，

并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。


     天津九安医疗电子股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2015
 年6月19日以传真和邮件方式发出召开第三届董事会第十三次会议的通知，会议
 于2015年6月26日在公司会议室以通讯的会议方式召开。本次会议由公司董事长
 刘毅先生主持，会议应参加的董事7名，实际参加的董事7名，全体监事、公司
 高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投
 票表决方式通过如下议案：
    一、以7票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于为香
港子公司提供担保的议案》。
    公司拟为香港子公司提供总额不超过1000万美元担保额度，公司本项对外担
保期限不超过12个月。公司将依据法律、法规的规定履行本议案相关对外担保事
项进展的持续披露义务。
    具体详见本公告日刊登于《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）
《关于为香港子公司提供担保的公告》。
    本次担保事项的批准权限在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会
审议。
    二、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于增补
董事会下设专门委员会成员的议案》。
    根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司第三届董事会提名选举
产生：增补张俊民先生为审计委员会主任委员，增补张俊民先生为提名委员会委
员，增补张俊民先生为薪酬与考核委员会委员。
附：公司第三届董事会第十三次会议决议


   特此公告




                                       天津九安医疗电子股份有限公司
                                                 董事会
                                          二〇一五年六月二十七日