证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2015-040
天津九安医疗电子股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
一、重要提示
本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。
二、会议召开情况
1、会议通知情况：
公 司 董 事 会 于 2015 年 9 月 21 日 在 《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn ）上刊登了召开本次股东大会的公告。
2、召开时间： 2015 年 10 月 9 日下午 14:00
网络投票时间：2015 年 10 月 8 日～2015 年 10 月 9 日，其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015 年 10
月 9 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2015年10月8日15:00
至2015年10月9日15:00期间的任意时间。
3、现场召开地点：天津市南开区雅安道金平路三号天津九安医疗电子股份
有限公司一楼会议室
4、召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合
5、召集人：公司董事会
6、主持人：董事长刘毅先生
7、会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股
票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。
三、会议出席情况
1、出席会议总体情况
出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）6 人，代表股份 179,648,736
股，占上市公司总股份的 48.2927％。
2、现场会出席情况
出席现场会议的股东及股东授权代表共计 2 人，代表股份 179,597,736 股，
占上市公司总股份的 48.2790％。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东4人，代表股份51,000股，占上市公司总股份的0.0137％。
4、中小投资者出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 13,315,434 股，占上市公司总股
份的 3.5794％：
其中，通过现场投票的股东 1 人，代表股份 13,264,434 股，占上市公司总股
份的 3.5657％。
通过网络投票的股东 4 人，代表股份 51,000 股，占上市公司总股份的
0.0137％。
5、公司部分董事、监事和高级管理人员出席了会议，公司聘请的见证律师
出席了本次会议。
四、议案审议情况
本次会议以现场记名投票和网络投票的表决方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
表决结果：同意179,597,736股，占出席会议所有股东所持股份的99.9716％；
反对44,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0247％；弃权6,600股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0037％。
其中，中小投资者表决情况：同意13,264,434股，占出席会议中小投资者所
持股份的99.6170％；反对44,400股，占出席会议中小投资者所持股份的0.3334％；
弃权6,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持股份的
0.0496％。
本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数2/3以上通过。
2、审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》，子议案逐项
审议结果如下：
2.01 本次发行股票的种类和面值
表决结果：同意179,597,736股，占出席会议所有股东所持股份的99.9716％；
反对44,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0247％；弃权6,600股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0037％。
其中，中小投资者表决情况：同意13,264,434股，占出席会议中小投资者所
持股份的99.6170％；反对44,400股，占出席会议中小投资者所持股份的0.3334％；
弃权6,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持股份的
0.0496％。
本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数2/3以上通过。
2.02 发行方式
表决结果：同意179,597,736股，占出席会议所有股东所持股份的99.9716％；
反对44,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0247％；弃权6,600股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0037％。
其中，中小投资者表决情况：同意13,264,434股，占出席会议中小投资者所
持股份的99.6170％；反对44,400股，占出席会议中小投资者所持股份的0.3334％；
弃权6,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持股份的
0.0496％。
本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数2/3以上通过。
2.03 发行价格及定价原则
表决结果：同意179,597,736股，占出席会议所有股东所持股份的99.9716％；
反对44,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0247％；弃权6,600股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0037％。
其中，中小投资者表决情况：同意13,264,434股，占出席会议中小投资者所
持股份的99.6170％；反对44,400股，占出席会议中小投资者所持股份的0.3334％；
弃权6,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持股份的
0.0496％。
本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数2/3以上通过。
2.04 发行对象和认购方式
表决结果：同意179,597,736股，占出席会议所有股东所持股份的99.9716％；
反对44,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0247％；弃权6,600股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0037％。
其中，中小投资者表决情况：同意13,264,434股，占出席会议中小投资者所
持股份的99.6170％；反对44,400股，占出席会议中小投资者所持股份的0.3334％；
弃权6,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持股份的
0.0496％。
本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数2/3以上通过。
2.05 发行数量
表决结果：同意179,597,736股，占出席会议所有股东所持股份的99.9716％；
反对44,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0247％；弃权6,600股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0037％。
其中，中小投资者表决情况：同意13,264,434股，占出席会议中小投资者所
持股份的99.6170％；反对44,400股，占出席会议中小投资者所持股份的0.3334％；
弃权6,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持股份的
0.0496％。
本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数2/3以上通过。
2.06 限售期
表决结果：同意179,597,736股，占出席会议所有股东所持股份的99.9716％；
反对44,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0247％；弃权6,600股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0037％。
其中，中小投资者表决情况：同意13,264,434股，占出席会议中小投资者所
持股份的99.6170％；反对44,400股，占出席会议中小投资者所持股份的0.3334％；
弃权6,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持股份的
0.0496％。
本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数2/3以上通过。
2.07 本次发行前滚存未分配利润的安排
表决结果：同意179,597,736股，占出席会议所有股东所持股份的99.9716％；
反对44,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0247％；弃权6,600股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0037％。
其中，中小投资者表决情况：同意13,264,434股，占出席会议中小投资者所
持股份的99.6170％；反对44,400股，占出席会议中小投资者所持股份的0.3334％；
弃权6,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持股份的
0.0496％。
本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数2/3以上通过。
2.08 上市地点
表决结果：同意179,597,736股，占出席会议所有股东所持股份的99.9716％；
反对44,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0247％；弃权6,600股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0037％。
其中，中小投资者表决情况：同意13,264,434股，占出席会议中小投资者所
持股份的99.6170％；反对44,400股，占出席会议中小投资者所持股份的0.3334％；
弃权6,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持股份的
0.0496％。
本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数2/3以上通过。
2.09 本次非公开发行股票决议有效期
表决结果：同意179,597,736股，占出席会议所有股东所持股份的99.9716％；
反对44,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0247％；弃权6,600股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0037％。
其中，中小投资者表决情况：同意13,264,434股，占出席会议中小投资者所
持股份的99.6170％；反对44,400股，占出席会议中小投资者所持股份的0.3334％；
弃权6,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持股份的
0.0496％。
本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数2/3以上通过。
2.10 募集资金用途
表决结果：同意179,597,736股，占出席会议所有股东所持股份的99.9716％；
反对44,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0247％；弃权6,600股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0037％。
其中，中小投资者表决情况：同意13,264,434股，占出席会议中小投资者所
持股份的99.6170％；反对44,400股，占出席会议中小投资者所持股份的0.3334％；
弃权6,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持股份的
0.0496％。
本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数2/3以上通过。
3、审议通过了《关于<公司非公开发行股票预案（修正案）>的议案》
表决结果：同意179,597,736股，占出席会议所有股东所持股份的99.9716％；
反对44,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0247％；弃权6,600股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0037％。
其中，中小投资者表决情况：同意13,264,434股，占出席会议中小投资者所
持股份的99.6170％；反对44,400股，占出席会议中小投资者所持股份的0.3334％；
弃权6,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持股份的
0.0496％。
本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数2/3以上通过。
4、审议通过了《关于<公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告
（修正案）>的议案》
表决结果：同意179,597,736股，占出席会议所有股东所持股份的99.9716％；
反对44,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0247％；弃权6,600股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0037％。
其中，中小投资者表决情况：同意13,264,434股，占出席会议中小投资者所
持股份的99.6170％；反对44,400股，占出席会议中小投资者所持股份的0.3334％；
弃权6,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持股份的
0.0496％。
本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数2/3以上通过。
5、审议通过了《关于前次募集资金使用情况鉴证报告的议案》
表决结果：同意179,597,736股，占出席会议所有股东所持股份的99.9716％；
反对44,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0247％；弃权6,600股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0037％。
其中，中小投资者表决情况：同意13,264,434股，占出席会议中小投资者所
持股份的99.6170％；反对44,400股，占出席会议中小投资者所持股份的0.3334％；
弃权6,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持股份的
0.0496％。
本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数 2/3 以上通过。
6、审议通过了《关于制定<天津九安医疗电子股份有限公司未来三年
（2015-2017 年）股东回报规划>的议案》
表决结果：同意179,597,736股，占出席会议所有股东所持股份的99.9716％；
反对44,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0247％；弃权6,600股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0037％。
其中，中小投资者表决情况：同意13,264,434股，占出席会议中小投资者所
持股份的99.6170％；反对44,400股，占出席会议中小投资者所持股份的0.3334％；
弃权6,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持股份的
0.0496％。
本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数2/3以上通过。
7、审议通过了《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》
表决结果：同意179,597,736股，占出席会议所有股东所持股份的99.9716％；
反对44,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0247％；弃权6,600股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0037％。
其中，中小投资者表决情况：同意13,264,434股，占出席会议中小投资者所
持股份的99.6170％；反对44,400股，占出席会议中小投资者所持股份的0.3334％；
弃权6,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持股份的
0.0496％。
本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数 2/3 以上通过。
8、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发
行股票相关事宜的议案》
表决结果：同意179,597,736股，占出席会议所有股东所持股份的99.9716％；
反对44,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0247％；弃权6,600股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0037％。
其中，中小投资者表决情况：同意13,264,434股，占出席会议中小投资者所
持股份的99.6170％；反对44,400股，占出席会议中小投资者所持股份的0.3334％；
弃权6,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持股份的
0.0496％。
本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数2/3以上通过。
9、审议通过了《关于修改<天津九安医疗电子股份有限公司章程>的议案》
表决结果：同意179,597,736股，占出席会议所有股东所持股份的99.9716％；
反对44,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0247％；弃权6,600股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0037％。
其中，中小投资者表决情况：同意13,264,434股，占出席会议中小投资者所
持股份的99.6170％；反对44,400股，占出席会议中小投资者所持股份的0.3334％；
弃权6,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持股份的
0.0496％。
本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数2/3以上通过。
10、审议通过了《关于修改<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：同意179,597,736股，占出席会议所有股东所持股份的99.9716％；
反对44,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0247％；弃权6,600股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0037％。
其中，中小投资者表决情况：同意13,264,434股，占出席会议中小投资者所
持股份的99.6170％；反对44,400股，占出席会议中小投资者所持股份的0.3334％；
弃权6,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持股份的
0.0496％。
本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数2/3以上通过。
11、审议通过了《关于制定<天津九安医疗电子股份有限公司分红管理制度>
的议案》
表决结果：同意179,597,736股，占出席会议所有股东所持股份的99.9716％；
反对44,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0247％；弃权6,600股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0037％。
其中，中小投资者表决情况：同意13,264,434股，占出席会议中小投资者所
持股份的99.6170％；反对44,400股，占出席会议中小投资者所持股份的0.3334％；
弃权6,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持股份的
0.0496％。
本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数2/3以上通过。
五、律师出具的法律意见
北京市君泽君律师事务所赵世焰律师、申文浩律师出席、见证了本次股东大
会，并出具了法律意见书，结论意见为：公司 2015 年第一次临时股东大会的召
集、召开、出席会议人员的资格和表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》
等法律法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
备查文件：
1．《天津九安医疗电子股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议》
2. 《北京市君泽君律师事务所关于天津九安医疗电子股份有限公司2015年
第一次临时股东大会法律意见书》
天津九安医疗电子股份有限公司董事会
二〇一五年十月十日
