证券代码：002432        证券简称：九安医疗           公告编号：2015-045

               天津九安医疗电子股份有限公司
            第三届董事会第十七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，

并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。


     天津九安医疗电子股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2015
 年11月15日以传真和邮件方式发出召开第三届董事会第十七次会议的通知，会
 议于2015年11月25日上午10:00在公司会议室以通讯的会议方式召开。本次会议
 由公司董事长刘毅先生主持，会议应参加的董事7名，实际参加的董事7名，全
 体监事、公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规
 定。会议以投票表决方式通过如下议案：
     一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于为欧洲子公司
提供担保的议案》。
    公司拟为欧洲子公司提供总额不超过 5000 万元人民币担保额度，公司本项
对外担保期限不超过 12 个月，公司将依据法律、法规的规定履行本议案相关对
外担保事项进展的持续披露义务。
    详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于为欧洲子公司提供担保的公告》（2015-047）。
    该议案尚需提交 2015 年第二次临时股东大会审议。
    二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改<天津九安医
疗电子股份有限公司章程>的议案》。
    公司类型由外商投资股份有限公司变更为股份有限公司，根据《公司法》、《上
市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的规定，公司董事会在现行公司章
程的基础上，对章程部分条款进行了修订。
    《天津九安医疗电子股份有限公司章程（修订）》和《章程修正案》详见公
司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    该议案尚需提交2015年第二次临时股东大会审议。
    三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于提请召开2015年
第二次临时股东大会的议案》。
    根据法律、法规及公司章程的有关规定，董事会本次会议议案需提交股东大
会审议、表决。现提请召开公司 2015 年第二次临时股东大会。
    详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于召开2015年第二次临时股东大会的公告》（2015-048）。
    特此公告。


                                    天津九安医疗电子股份有限公司董事会
                                          二〇一五年十一月二十六日