天津九安医疗电子股份有限公司


                                   章程修正案


               原章程                                   修订后章程
    第一条 为维护天津九安医疗电子              第一条 为维护天津九安医疗电子
股份有限公司（下称“公司”）、股东和       股份有限公司（下称“公司”）、股东和
债权人的合法权益，规范公司的组织和         债权人的合法权益，规范公司的组织和
行为，根据现行适用的《中华人民共和         行为，根据现行适用的《中华人民共和
国公司法》（下称《公司法》）、《中华人     国公司法》（下称《公司法》）、《中华人
民共和国证券法》（下称《证券法》）、《关   民共和国证券法》（下称《证券法》）、《上
于设立外商投资股份有限公司若干问题         市公司章程指引》和《上市公司监管指
的暂行规定》（下称《暂行规定》）、《上     引第 3 号——上市公司现金分红》等法
市公司章程指引》和《上市公司监管指         律、行政法规、部门规章及规范性文件
引第 3 号——上市公司现金分红》等法        的有关规定和要求，特制订本《天津九
律、行政法规、部门规章及规范性文件         安医疗电子股份有限公司章程》（下称
的有关规定和要求，特制订本《天津九         “本《章程》”）。
安医疗电子股份有限公司章程》（下称
“本《章程》”）。
    第二条 公司系依照《公司法》和《暂          第二条 公司系依照《公司法》和其
行规定》等法律、行政法规、部门规章 他有关法律、行政法规成立的股份有限
及规范性文件的有关规定和要求并经商 公司。
务部批准，由原柯顿（天津）电工电器        公司由柯顿（天津）电工电器有限
                                     公司依法整体变更的方式设立，公司取
有限公司（下称“原柯顿公司”）整体变 得 营 业 执 照 ， 营 业 执 照 号 ：
更设立的外商投资股份有限公司。       120000400004825。

    公司于 2007 年 11 月 20 日经商务部
以编号为商资批（2007）1928 号《商务
部关于同意柯顿（天津）电工电器有限
公司改制为外商投资股份有限公司的批
复》批准，由原柯顿公司依法整体变更
的方式设立。
    2009 年 1 月 20 日，经天津市商务委
员会以文号为津商务资管审（2009）9 号
《关于同意天津九安医疗电子股份有限
公司变更股权、经营范围与注册地址的
批复》批准，并经天津市工商局核准变
更登记，Heddington Limited 向三和公
司转让 2756.7089 万股公司股权。
      公司现持有天津市人民政府颁发的
批准号为商外资资审字（2007）0442 号
《中华人民共和国外商投资企业批准证
书》和天津市工商行政管理局（下称“天
津 市 工 商 局 ”） 核 发 的 注 册 号 为
120000400004825 号《企业法人营业执
照》。
     第十八条 公司的发起人均为原柯              第十八条 公司的发起人均为原柯
顿公司的股东，即：天津市三和工业电 顿公司的股东，即：天津市三和工业电
器科技有限公司（下称“三和公司”）、 器科技有限公司（下称“三和公司”）、
Heddington Limited、龙天集团有限公 Heddington Limited、龙天集团有限公
司（下称“龙天集团”）和深圳市同盛卓 司（下称“龙天集团”）和深圳市同盛卓
越创业投资有限公司（下称“同盛卓越 越创业投资有限公司（下称“同盛卓越
公司”）。                                 公司”）。
     公司变更设立时的股本总额为 9300            公司变更设立时的股本总额为 9300
万股，均为原柯顿公司的股东在原柯顿 万股，均为原柯顿公司的股东在原柯顿
公司依法整体变更设立为公司的基准日 公司依法整体变更设立为公司的基准日
（即 2007 年 7 月 31 日）当日，以经审 （即 2007 年 7 月 31 日）当日，以经审
计确认后的与其于原柯顿公司中所持股 计确认后的与其于原柯顿公司中所持股
权比例相对应的帐面净资产数额按 1:1 权比例相对应的帐面净资产数额按 1:1
的比例折合的实收股本。                     的比例折合的实收股本。
     各发起人所持有的股份数额和占公             各发起人所持有的股份数额和占公
司发行前股份总额情况如下表所示：           司发行前股份总额情况如下表所示：
                                                         单
位：万股                                   位：万股
   序    发起人（股    持股数    持股         序    发起人（股   持股数   持股
   号 东）名称、性       额      比例         号 东）名称、性       额    比例
             质                    （%）             质                   （%）

       三和公司（中                              三和公司（中
  01                    3641.88    39.16    01                  3641.88   39.16
            资）                                    资）
        Heddington                               Heddington
  02 Limited（外        4609.08    49.56    02 Limited（外 4609.08        49.56
            资）                                    资）
       龙天集团（外                              龙天集团（外
  03                    1020.21    10.97    03                  1020.21   10.97
            资）                                    资）
        同盛卓越公                               同盛卓越公
  04                      28.83     0.31    04                    28.83    0.31
        司（中资）                               司（中资）
           合   计         9300      100           合   计         9300     100


     2009 年 1 月 20 日，经天津市商务委
员会以文号为津商务资管审（2009）9 号
《关于同意天津九安医疗电子股份有限
公司变更股权、经营范围与注册地址的
批复》批准，并经天津市工商局核准变
更登记，Heddington Limited 向三和公
司转让 2756.7089 万股公司股权，转让
完成后公司股权结构情况如下表所示：
                                                        单
位：万股
序                                股权比
       股东名称      持股数额
号                                例（%）
01     三和公司
                     6398.5889    68.80
       （中资）
02 Heddington
     Limited（外 1852.3711        19.92
         资）
03    龙天集团
                 1020.2100   10.97
      （外资）
04    同盛卓越
                  28.8300    0.31
      （中资）
      股本总额
                 9300.0000   100.00
      （合计）

     第八十四条 公司应在保证股东大         第八十四条 公司应在保证股东大
会合法、有效的前提下，通过各种方式 会合法、有效的前提下，通过各种方式
和途径，包括提供网络形式的投票平台 和途径，包括提供网络形式的投票平台
等现代信息技术手段，为股东参加股东 等现代信息技术手段，为股东参加股东
大会提供便利，以扩大社会公众股股东 大会提供便利，以扩大社会公众股股东
参与股东大会的比例。                   参与股东大会的比例。
     股东大会在审议下列事项之一时，        股东大会在审议下列事项之一时，
应当安排通过深交所交易系统、互联网 应当安排通过深交所交易系统、互联网
投票系统等方式为中小投资者安排网络 投票系统等方式为中小投资者安排网络
投票：                                 投票：
     （一）证券发行；                      （一）证券发行；
     （二）公司重大资产重组，购买的        （二）公司重大资产重组，购买的
资产总价较所购资产经审计的账面净值 资产总价较所购资产经审计的账面净值
溢价达到或者超过 20%的；               溢价达到或者超过 20%的；
     （三）公司 1 年内购买、出售重大       （三）公司 1 年内购买、出售重大
资产或者担保金额超过公司最近一期经 资产或者担保金额超过公司最近一期经
审计的资产总额 30%的；                 审计的资产总额 30%的；

     （四）股权激励；                      （四）股权激励；

     （五）股份回购；                      （五）股份回购；
     （六）根据《深圳证券交易所股票        （六）根据《深圳证券交易所股票
上市规则》规定应当提交股东大会审议 上市规则》规定应当提交股东大会审议
的关联交易（不含日常关联交易）和对 的关联交易（不含日常关联交易）和对
外担保（不含对合并报表范围内的子公 外担保（不含对合并报表范围内的子公
司的担保）；                          司的担保）；

    （七）股东以其持有的公司股权或        （七）股东以其持有的公司股权或
实物资产偿还其所欠公司的债务；        实物资产偿还其所欠公司的债务；
    （八）对公司有重大影响的附属企        （八）对公司有重大影响的附属企
业到境外上市；                        业到境外上市；
    （九）根据有关规定应当提交股东        （九）根据有关规定应当提交股东
大会审议的自主会计政策变更、会计估 大会审议的自主会计政策变更、会计估
计变更；                              计变更；
    （十）年度盈利且达到现金分红条        （十）年度盈利且达到现金分红条
件但未提出现金分红预案的；            件但未提出现金分红预案的；
    （十一）对本《章程》规定的利润        （十一）对本《章程》规定的利润
分配政策进行调整或变更的；            分配政策进行调整或变更的；
    （十二）中国证监会、深交所要求        （十二）中国证监会、深交所要求
采取网络投票等方式的其他事项。        采取网络投票等方式的其他事项。


    公司应通过多种形式向中小投资者
做好议案的宣传和解释工作，并在股东
大会召开前三个交易日内至少刊登一次
股东大会提示性公告。
    第二百五十条 本《章程》自股东大    第二百五十条 本《章程》自股东大
会审议通过并经商务部门批准之日起生 会审议通过后生效及实施。
效及实施。

    章程其他条款不变。




                                     天津九安医疗电子股份有限公司董事会
                                         二〇一五年十一月二十六日