证券代码：002432       证券简称：九安医疗      公告编号：2016-012

                     天津九安医疗电子股份有限公司
                 第三届监事会第十五次会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，

 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。


    天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月18日以书面方
式发出召开第三届监事会第十五次会议的通知，会议于2016年4月28日在公司会议室召
开。会议应到监事三人，实到三人，符合《公司法》和《公司章程》规定。监事会主
席姚凯先生主持了会议，会议经过认真讨论：
    1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2015年度内部控
制自我评价报告》。
     监事会认为，公司内部控制制度体系较为完善，发挥了有效的作用。公司内部控
 制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运作情况。具体内
 容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
    2、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2015年度监事会
工作报告》。
    3、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2015年度报告及
摘要》
    经认真审核，监事会认为公司董事会编制和审核的公司2015年年度报告及其摘要
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    4、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2015年度财务决
算报告》
    监事会认为《2015年度财务决算报告》内容与公司生产经营实际情况一致，符合
相关法律、法规及《公司章程》的规定，符合公司发展的实际情况。
    5、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于2015年度利
润分配的议案》
     监事会认为：公司 2015 年度利润分配预案决策程序合法、合规。 2015 年度不进
 行利润分配，不以公积金转增股本，剩余的未分配利润结转下一年度。该利润分配预
 案是基于公司目前的经营状况及公司发展需要做出的，有利于公司可持续发展，符合
 公司全体股东的利益。
     本次利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
     该议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
    6、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2015年总经理工
作报告》
    7、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《聘任2016年度审
计机构的议案》
    同意公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，对
公司及控股子公司进行审计。
    8、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于2016年日常
关联交易预计的议案》
    监事会认为公司2016年度拟发生的日常关联交易公平，交易价格均按照市场价格
履行，未对上市公司独立性构成影响，符合公司整体、全体股东的利益以及中国证监
会和深圳证券交易所的有关规定。
     该议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
    9、以3票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2016年第一季度报
告全文和正文》
    经认真核查，监事会一致认为公司《2016年第一季度报告全文和正文》的编制和
审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详
见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
   特此公告。




                                       天津九安医疗电子股份有限公司监事会
                                                    2016 年 4 月 29 日