安信证券股份有限公司
                关于天津九安医疗电子股份有限公司
         使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

       安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构”）作为天津
九安医疗电子股份有限公司（以下简称“九安医疗”或“公司”）非公开发行股
票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票
上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，对公司使用
闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，核查结果如下：

一、募集资金的基本情况

       经中国证券监督管理委员会《关于核准天津九安医疗电子股份有限公司非公
开发行股票的批复》（证监许可[2016]810 号）核准，公司向特定对象非公开发行
人民币普通股（A 股）股票 60,805,921 股，发行价格为人民币 15.20 元，募集资
金总额为人民币 924,249,999.20 元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为人民
币 913,389,193.28 元。上述资金已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，
并出具了大华验字[2016]第 00553 号《验资报告》。上述非公开发行募集资金，
公司已按照要求开立募集资金专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银
行签署了募集资金监管协议。

二、募集资金的使用情况

       根据公司第三届董事会第十五次会议、2015 年第一次临时股东大会审议通
过的《关于<公司非公开发行股票预案（修正案）>的议案》，公司本次募集资金
净额将用于投资以下项目：

                                             项目投资总额       拟投入募集资金额
序号               项目名称
                                               （万元）             （万元）
 1      移动互联网＋健康管理云平台                     73,053              73,053
 2      产品体验营销门店及客户服务中心                 11,372              11,372
 3      补充流动资金                                    8,000               8,000


                                         1
                合计                            92,425             92,425

    截至 2016 年 6 月 24 日，募集资金尚未使用。在公司募集资金投资项目的实
施过程中，将根据项目的实际需求分期逐步投入募集资金，存在部分暂时闲置的
募集资金。

三、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项的基本情况

1、管理目的

    为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情
况下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东
获取更多的投资回报。

2、额度及期限

    公司拟使用不超过人民币 4 亿元闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超
过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。该部分闲置募集资
金现金管理到期后归还至募集资金专户。

3、投资品种

    闲置募集资金拟投资的产品须符合以下条件：
    （1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；
    （2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行；
    （3）投资产品不得质押。闲置募集资金不得通过直接或间接安排用于新股
配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

4、决议有效期限

    自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

5、实施方式

    待公司股东大会审议通过之后，公司董事会授权董事长行使该项投资决策权
并签署有关法律文件，财务负责人负责具体办理相关事宜。




                                   2
6、信息披露

    公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板
上市公司规范运作指引》（2015 年修订）、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29
号：募集资金使用》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》等相关要求，对于募集资金账户专户专用，对于购买理财产品账
户的开设及具体情况，及时向交易所报备及对外披露。

四、风险控制

    1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营
效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
    2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响
公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
    3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
请专业机构进行审计。
    4、公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计
各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。

五、对公司的影响

    公司是在符合国家法律法规，确保不影响公司募集资金项目进度安排和募集
资金安全的前提下，以闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资
项目的正常开展；通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得投资收益，
为公司股东谋求更多的投资回报。

六、相关审核及批准程序及专项意见

    2016 年 6 月 24 日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司
使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，全体董事一致同意该议案，独立
董事发表意见：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，在不影响募
集资金项目建设和公司正常经营的情况下，滚动使用不超过 4 亿元的闲置募集资
金进行现金管理，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损


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害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本议案的内容和决策程序符合
中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企
业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定。
    综上所述，公司独立董事一致同意公司董事会对《关于公司使用部分闲置募
集资金进行现金管理的议案》的审议结果。
    公司第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资
金进行现金管理的议案》，全体监事一致同意该议案。

七、保荐机构意见

    经核查，保荐机构认为：九安医疗本次使用闲置募集资金用于现金管理的事
项经过了公司董事会、监事会审议通过（尚需股东大会审议通过），独立董事发
表了同意意见，履行了必要的审批程序，该事项有利于提高资金使用效率，不影
响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益
的情形，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号—
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《中小企业板信息披露业务备忘录
第 29 号：募集资金使用》等相关法规和规范性文件的规定。
    综上，对公司本次使用不超过人民币 4 亿元闲置募集资金用于现金管理之事
项无异议。


    （以下无正文）




                                    4
   （此页无正文，为《安信证券股份有限公司关于天津九安医疗电子股份有限
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签章页）




   保荐代表人：
                   董琦               戴铭川




                                                 安信证券股份有限公司



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