证券代码：002432        证券简称：九安医疗        公告编号：2016-060

                   天津九安医疗电子股份有限公司
            第三届董事会第二十四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，

并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
    天津九安医疗电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年9月30日以传真和邮
件方式发出召开第三届董事会第二十四次会议的通知，会议于2016年10月14日在公司
会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次会议由公司董事长刘毅先生主持，会议应
参加的董事7名，实际参加的董事7名，全体监事、公司高级管理人员列席了会议，符
合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决方式通过如下议案：
    一、以7票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于投资设立境
外孙公司的议案》
    公司通过子公司 iHealth Inc.在新加坡设立孙公司 iHealth（Singapore）Labs
Pte.Ltd.，使用自有资金投资不超过 100 万美元，进一步巩固了公司在移动医疗领域的
竞争优势、拓宽了业务渠道，同时有助于提高公司参与国际市场竞争的主动性和能力
以及公司转型战略的实施。具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证
券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）刊载的《关于投资设立境外孙公司的公
告》。
    二、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于制定<天
津九安医疗电子股份有限公司外汇套期保值业务管理制度>的议案》
    具体内容详见 2016 年 10 月 18 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）上披露的
《外汇套期保值业务管理制度》。
    三、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于开展外汇
套期保值业务的议案》
    公司本次外汇套期保值交易基于公司购买 eDevice 公司事项，能帮助公司降低未
来的汇率波动风险，减少汇兑损益。具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券
报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）刊载的《关于开展外汇套期
保值业务的公告》。
    四、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于确定非公
开发行股票数量上限的议案》
    2016 年 6 月，公司召开第三届董事会第二十一次会议审议通过了《2016 年度非
公开发行股票预案》等议案。2016 年 7 月，公司召开 2016 年第二次临时股东大会，
审议通过了本次非公开发行方案，并全权授权董事会办理本次非公开发行相关事宜。
基于非公开发行的相关政策，公司董事会根据股东大会授权，对本次非公开发行股票
方案之发行数量上限进行进一步明确，具体情况如下：本次非公开发行股份数量不超
过 5,000 万股（含 5,000 万股），在该上限范围内，最终发行数量将由公司董事会根据
股东大会的授权，与保荐机构（主承销商）协商确定。公司股票在非公开发行股票预
案公告日至发行日期间如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，
本次非公开发行股票数量上限将进行相应调整。
    五、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司非公
开发行股票预案（修订案）的议案》
    具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn）刊载的《关于 2016 年度非公开发行股票预案修订情况说明的
公告》。
    六、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于非公开发
行股票摊薄即期回报影响分析及应对措施的议案》
    具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn）刊载的《关于非公开发行股票摊薄即期回报影响分析及应对
措施的公告》。
    该议案尚须提交公司股东大会审议。
    七、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于审议公司
子公司 eDevice 审计报告的议案》
    经审核，董事会审议通过了大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具根据中国企
业会计准则和公司会计政策编制的境外子公司 eDevice 审计报告。具体内容详见 2016
年 10 月 18 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）上披露的《eDevice 审计报告》。

    特此公告。
                                   天津九安医疗电子股份有限公司董事会
                                              2016 年 10 月 18 日