证券代码：002432         证券简称：九安医疗        公告编号：2017-066

                   天津九安医疗电子股份有限公司
            第四届董事会第十四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，

并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。


    天津九安医疗电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年10月27日以传真和
邮件方式发出召开第四届董事会第十四次会议的通知，会议于2017年10月30日在公司
会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次会议由公司董事长刘毅先生主持，会议应
参加的董事7名，实际参加的董事7名，全体监事、公司高级管理人员列席了会议，符
合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决方式通过如下议案：
    一、以7票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2017年第三季度
报告全文和正文》
    公司《2017 年第三季度报告正文》详见刊登于 2017 年 10 月 31 日《中国证券报》、
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。公司《2017 年第三季度
报告全文》详见 2017 年 10 月 31 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    二、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任董事
会秘书、财务总监的议案》
    公司原董事会秘书、财务总监马雅杰先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书、
财务总监职务，辞职后不在公司担任其他职务。经公司董事长、总经理提名，董事会
提名委员会审核，同意聘任邬彤先生担任公司董事会秘书、财务总监，任期自董事会
审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。具体内容详见 2017 年 10 月 31 日
《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）刊登的《关于董
事会秘书、财务总监辞职及聘任董事会秘书、财务总监的公告》（2017-067）。

    特此公告。
                                    天津九安医疗电子股份有限公司董事会
                                               2017 年 10 月 31 日