股票代码：002433          股票简称：太安堂           公告编号：2020-068
债券代码：112336          债券简称：16 太安债



                     广东太安堂药业股份有限公司
                   第五届监事会第九次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、会议召开情况
    广东太安堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会
议于 2020 年 8 月 26 日在公司麒麟园二楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的
方式召开，会议通知已于 2020 年 8 月 16 日以电子邮件、传真、送达、电话等方
式发出。会议应参会监事 3 名，实际参加会议监事 3 名，符合召开监事会会议的
法定人数。本次会议由监事会主席丁一岸先生主持。本次会议的召集、召开和表
决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》等有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件的规定，会议合法有效。
    二、会议审议情况
    经与会监事认真审议，以记名投票表决方式进行表决，通过了如下事项：
    （一）审议通过《公司2020年半年度报告及摘要》
    根据《证券法》和《公司章程》等有关规定，监事会对公司董事会编制的《公
司2020年半年度报告及摘要》进行认真审核，监事会认为：公司2020年半年度报
告编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告
内容真实、准确、完整反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
    （二）审议通过《关于会计政策变更的议案》
    经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相
关规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；
相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东
利益的情形；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响。因此，同意
公司本次会计政策变更。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    三、备查文件
    广东太安堂药业股份有限公司第五届监事会第九次会议决议


    特此公告


                                      广东太安堂药业股份有限公司监事会
                                           二〇二〇年八月二十七日