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公司公告

太安堂:第五届董事会第十七次会议决议公告2020-11-06  

                        股票代码:002433         股票简称:太安堂          公告编号:2020-084

债券代码:112336          债券简称:16 太安债




                    广东太安堂药业股份有限公司

                 第五届董事会第十七次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。




    一、会议召开情况

    广东太安堂药业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十七次会
议于2020年11月5日在公司麒麟园二楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的方
式召开,会议通知已于2020年10月21日以电子邮件、传真、送达、电话等方式发
出。会议应参会董事9名,实际参加会议董事9名,符合召开董事会会议的法定人
数。本次会议由董事长柯少彬先生主持,公司监事及高级管理人员列席本次会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《董事
会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定,会议合法
有效。

    二、会议审议情况

    经与会董事认真审议,以记名投票表决方式进行表决,通过了如下议案:

    (一)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于转让控股子公司部
分股权的议案》

    为优化公司整体资产结构,整合及优化现有资源配置,提高资产流动性和资
金使用效率,董事会同意公司转让其持有的控股子公司广东康爱多数字健康科技
有限公司1.15%的股权,并授权公司经营层办理与本次股权转让相关的具体事宜。

    公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

    《广东太安堂药业股份有限公司关于转让控股子公司部分股权的公告》同日
披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。




    特此公告




                                     广东太安堂药业股份有限公司董事会

                                            二〇二〇年十一月六日