证券代码：002434             证券简称：万里扬          公告编号：2019-064



                      浙江万里扬股份有限公司

                 第四届董事会第十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议
通知于2019年12月22日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事，并于2019年12

月24日以通讯方式召开，会议应参与董事9名，实际参与董事9名。会议通知和召
开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以书面表决方式通过了
以下决议：
    一、审议通过《关于对外转让全资子公司辽宁金兴汽车内饰有限公司 100%
股权暨关联交易的议案》

    审议该议案时，关联董事黄河清先生、吴月华女士、张雷刚先生回避表决。
    同意公司对外转让全资子公司辽宁金兴汽车内饰有限公司100%股权的关联
交易事项。
    具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《浙江万里扬股份
有限公司关于对外转让全资子公司辽宁金兴汽车内饰有限公司100%股权暨关联

交易的公告》（2019-066）。
    表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。


    特此公告。




                                                浙江万里扬股份有限公司
                                                        董事会
                                                   2019 年 12 月 25 日