万里扬:监事会决议公告2021-04-20
证券代码:002434 证券简称:万里扬 公告编号:2021- 014
浙江万里扬股份有限公司
第四届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江万里扬股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十一次会
议通知于 2021 年 4 月 9 日以电子邮件、书面形式送达公司全体监事,并于 2021
年 4 月 19 日在公司会议室以现场和通讯方式相结合召开,会议应参会监事 3 名,
实际参会监事 3 名, 其中 1 名监事以通讯方式参会。会议通知和召开程序符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席黄仁兴先生主持。会议逐
项审议通过并形成以下决议:
一、审议通过《2020 年度监事会工作报告》
报告内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
二、审议通过《2020 年度报告全文及摘要》
经审核,监事会认为董事会编制和审议公司 2020 年度报告的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
三、审议通过《2020 年度利润分配预案》
本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
四、审议通过《2020 年度内部控制自我评价报告》
监事会认为:公司已建立了较为完善的法人治理结构,制定了较为健全、
合理的内部控制制度,现有的内部控制制度符合国家有关法律法规和证券监
管部门的相关要求,并得到了有效的执行,公司对内部控制的自我评价报告
真实客观地反映了公司内部控制状况。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
五、审议通过《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021
年度审计机构的议案》
本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
六、审议通过《关于会计政策变更的议案》
经审核,监事会认为本次会计政策是根据财政部相关文件进行的合理变
更,符合《企业会计准则》的相关规定,符合《深圳证券交易所上市公司规
范运作指引》的相关规定。本次变更不会对公司财务状况、经营成果和现金
流量产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,同意本次会
计政策变更。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
七、审议通过《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》
审议该议案时,关联监事杨俊伟先生回避表决。
本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。
表决结果:2 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
浙江万里扬股份有限公司
监事会
2021 年 4 月 20 日