长江润发健康产业股份有限公司

                        2020 年度独立董事述职报告
    本人作为公司第四届董事会独立董事，任期于2021年1月28日届满。2020年度，
本人严格按照《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳
证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规
定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，忠实地履行了作为独立董事的相关职责，积极参
加公司相关会议，并认真审议董事会各项议案，对相关事项发表了独立意见，切实
维护了公司和股东尤其是社会公众股东的利益。现将2020年度本人履行独立董事职
责的情况汇报如下：
    一、参会情况
    报告期内，公司共召开4次董事会，其中现场加通讯方式3次，通讯方式1次，本
人均亲自出席，对董事会各项议案均投同意票。报告期内，本人列席1次股东大会。
作为独立董事，本人平时与公司经营管理层保持充分的交流和沟通，仔细审阅会议
议案及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决
权，为公司做出科学的决策发挥了应有的作用。
    2020年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项
均履行了相关程序，合法有效，本人于第四届董事会第二十一次会议审议《关于计
提商誉减值准备的议案》时投了弃权票，其他议案及事项均为赞成。
    二、发表独立意见情况
    （一）2020年4月29日召开的公司第四届董事会第二十二次会议，本人发表的独
立 意 见 详 见 2020 年 4 月 30 日 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn《长江健康：独立董事关于公司第四届董事会第二十二次会
议相关事项的独立意见》。
    （二）2020年4月29日召开的公司第四届董事会第二十二次会议，本人发表的事
前 认 可 意 见 详 见 2020 年 4 月 30 日 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn《长江健康：独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相
关事项的事前认可意见》。
    （三）2020年8月26日召开的公司第四届董事会第二十三次会议，本人发表的独
立 意 见 详 见 2020 年 8 月 28 日 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn《长江健康：独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相
关事项的独立意见》。
    三、对公司进行现场调查的情况
    2020年，本人能安排合理时间，对公司生产经营、财务状况等情况进行了多次
现场考察；并通过电话和邮件等方式与公司其他董事、高管人员及相关工作人员进
行交流，了解掌握公司所面临的宏观经济形势、行业发展趋势等宏观情况及公司生
产经营管理的进度等内部动态信息，关注媒体对公司的相关报道，主动查找相关资
料，及时掌握公司运行状态。
    四、保护中小股东合法权益方面所做的工作
    1、公司信息披露情况。2020年度，公司能严格遵守《深圳证券交易所股票上市
规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和
公司《信息披露事务管理制度》的有关规定，真实、准确、完整、及时、公平地进
行信息披露。
    2、对公司的治理结构及经营管理的监督。报告期内，需经董事会审议决策的重
大事项，我们都提前进行了认真的审阅，对涉及公司生产经营、财务管理、内控制
度建设，募集资金使用、关联交易等事项均进行了认真的核查，必要时均发表了独
立意见和专项说明，积极有效的履行了自己的职责。
    五、任职董事会专门委员会的工作情况
    本人作为公司第四届董事会审计委员会委员（并任召集人）、薪酬与考核委员
会委员，在 2020 年度主要履行以下职责：作为审计委员会召集人，召开了 4 次会议，
详细了解公司财务状况和经营状况，审议公司的定期报告、内部审计部门的日常审
计工作，审查公司募集资金存放与使用情况，有力的指导了年度审计工作的开展等，
为公司不断完善公司内部控制，董事会科学决策起到了积极作用。作为薪酬与考核
委员会委员，本人参加了 1 次会议，对公司高级管理人员薪酬体系进行了检查，认
为公司高级管理人员的薪酬相对合理，符合公司发展的现状，决策程序符合《公司
法》《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
    六、其他工作
    1、2020年未发生独立董事提议召开董事会的情况；
    2、2020年未发生独立董事提议聘任或解聘会计师事务所的情况；
    3、2020年未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上为本人作为独立董事在2020年度履行职责情况的报告。
最后，对公司及相关人员在本人任期中给予的支持表示衷心的感谢！
七、独立董事联系方式
姚宁：blake.yao@ehoutai.com




                                                        独立董事：姚宁
                                                       2021 年 4 月 27 日