证券代码：002436       证券简称：兴森科技         公告编号：2020-01-008


                 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

                   第五届监事会第十次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    1、深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监
事会第十次会议的通知于 2020 年 1 月 19 日以电子邮件形式发出。
    2、本次监事会会议于 2020 年 1 月 20 日下午 14：30 在广州市黄埔区科学城

光谱中路 33 号子公司广州兴森快捷电路科技有限公司四楼会议室以现场表决的
方式召开。
    3、本次监事会会议应出席监事 3 人，实到 3 人。
    4、本次监事会会议由监事会主席王燕女士主持。
    5、本次监事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳

市兴森快捷电路科技股份有限公司章程》等有关法律法规的规定。

    二、监事会审议情况
    以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司对外投

资设立合资公司暨关联交易的议案》
    监事会对《关于公司对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》的内容和相
关资料及程序进行了全面了解和审核。监事会认为：本次交易属于市场行为下的
正常业务，是在平等、互惠、自愿原则下展开，定价原则公平、公正、公允，不
存在通过关联交易进行利益输送的情况，不影响公司的独立性，不会对公司的财

务状况、经营结果造成影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。符合《公
司法》和《公司章程》及有关法律的规定。
    特此公告。
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

             监事会

        2020 年 1 月 20 日