兴森科技:关于公司为控股孙公司提供担保的公告2022-10-27
证券代码:002436 证券简称: 兴森科技 公告编号:2022-10-101
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
关于公司为控股孙公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 10 月
26 日召开了第六届董事会第十八次会议,审议通过了《关于公司为控股孙公司提供
担保的议案》,现将有关事项公告如下:
一、担保事项概述
因公司控股孙公司珠海兴科半导体有限公司(以下简称“珠海兴科”)融资需要,
公司拟为珠海兴科的流动资金贷款授信提供连带责任保证担保,担保总额不 超过3
亿元人民币(或等值外币),担保额度有效期为自股东大会审议通过之日起1年。
授权公司董事长负责担保事项的具体实施并签署各项法律文件(包括但不限于
连带责任担保合同)。担保期限等其他相关担保条款在实际担保业务发生时,由相关
方协商确定,并以实际签署的合同为准。
二、审议程序
公司第六届董事会第十八次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议
通过了《关于公司为控股孙公司提供担保的议案》,同意本次担保事项。根据《深圳
证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,本议案尚需提请公司股东大会
审议。
三、被担保人基本情况
1、被担保人名称:珠海兴科半导体有限公司
2、统一社会信用代码:91440404MA56R9PK6A
3、注册地址:珠海高栏港经济区南水镇高栏港大道2001号口岸大楼308-32
4、法定代表人:邱醒亚
5、成立时间:2021年7月13日
6、注册资本:100,000万人民币
7、经营范围:集成电路设计;集成电路制造;集成电路芯片及产品制造;电子
元器件制造;电子专用材料制造;电子专用材料研发;电子专用材料销售;工程和
技术研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技
术推广;电子产品销售;电子元器件批发;信息技术咨询服务。许可项目:货物进
出口;进出口代理;技术进出口。
8、产权及控制关系:珠海兴科为广州兴科半导体有限公司(以下简称“广州兴
科”)全资子公司。目前公司通过广州兴科直接持有珠海兴科41%股权,通过广州兴
森众城企业管理合伙企业(有限合伙)间接持有珠海兴科9.99%股权,合计共持有珠
海兴科50.99%股权,珠海兴科为公司控股孙公司。
9、最近一年一期主要财务数据:
单位:元
主要财务指标 2021 年 12 月 31 日(经审计) 2022 年 9 月 30 日(未经审计)
资产总额 650,915,948.59 1,163,372,469.10
负债总额 272,744,570.75 341,251,405.21
净资产 378,171,377.84 822,121,063.89
资产负债率 41.90% 29.33%
主要财务指标 2021 年度(经审计) 2022 年 1-9 月(未经审计)
营业收入 - 31,826,523.17
利润总额 -29,102,952.89 -74,733,751.93
净利润 -21,828,622.16 -56,050,313.95
10、本次担保不属于关联担保。
11、经在中国执行信息公开网查询,珠海兴科非失信被执行人。
12、按《投资协议》约定,珠海兴科母公司广州兴科的其他股东科学城(广州)
投资集团有限公司、国家集成电路产业投资基金股份有限公司均不参与广州 兴科/
珠海兴科具体运营,且最晚将于 2023 年 9 月 25 日退出广州兴科,因此,本次担保
前述股东未按出资比例向珠海兴科提供同等担保,但珠海兴科为合并范围公司,财
务风险处于公司可控制范围内,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、担保的主要内容
1、担保金额:不超过 3 亿元人民币(或等值外币),具体以实际签署的合同为
准。
2、担保额度有效期:自股东大会审议通过之日起一年。
3、担保类型:连带责任保证担保。
4、担保期限等其他相关担保条款在实际担保业务发生时,由相关方协商确定,
并以实际签署的合同为准。
五、董事会意见
本次担保是为了满足珠海兴科的融资需要,有利于珠海兴科开展日常生产经营
活动,符合公司发展战略。本次被担保对象为公司合并报表范围内企业,财务风险
处于公司可控制范围内,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日,公司及控股子公司已审批的有效对外担 保额度累 计 金 额 为
1,224,535.00万元(含本次担保),占公司2021年经审计净资产的325.47%,占总资
产的147.49%。公司及控股子公司实际发生对外担保余额为124,681.14万元,占公司
2021年经审计净资产的33.14%,占总资产的15.02%,均为对合并报表范围内子公司
提供的担保。
公司及控股子公司无逾期对外担保,无涉及诉讼的担保,未因担保被判决败诉
而承担损失。
特此公告。
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
董事会
二〇二二年十月二十六日