证券代码：002436               证券简称： 兴森科技              公告编号：2023-01-002




                    深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

                     2023 年第一次临时股东大会决议公告



      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：

    1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。



    一、会议召开和出席情况

    1、深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”或“兴森科技”）2023年
第一次临时股东大会以现场会议和网络投票相结合的方式召开，其中现场会议于2023年1月3
日14:30在广州市黄埔区科学城光谱中路33号子公司广州兴森快捷电路科技有限公司四楼会议
室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年1月3日的交易时间，即
9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的
时间为2023年1月3日9:15至2023年1月3日15：00的任意时间。本次股东大会由公司董事会召集，
董事长邱醒亚先生主持。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。

    2、出席 本次股 东大 会的股 东共计141人， 代表股 份402,854,405股 ，占公 司总 股份的
23.8439％。

    （1） 参加现 场投 票的股 东共 计 6 人 ，代 表股份 252,304,076 股， 占公 司总股 份的
14.9332％；

    （2）通过网络投票的股东资格身份已由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信

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息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东共计 135 人，代表股份 150,550,329
股，占公司总股份的 8.9107％。

    3、公司部分董事、监事和高级管理人员以及北京观韬中茂（深圳）律师事务所罗增进、
王好月2名见证律师列席了本次会议。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会以记名投票表决方式（包括现场投票与网络投票方式）审议通过了以下议案，
审议表决结果如下：

    1、审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》

    表决结果：同意 401,993,905 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.7864％；
反对 860,500 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.2136％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000％。

    本项议案为股东大会特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之
二以上通过。

    2、审议通过了《关于向金融机构申请银团授信额度的议案》

    表决结果：同意 402,256,005 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.8515％；
反对 577,400 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.1433％；弃权 21,000 股（其
中，因未投票默认弃权 21,000 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0052％。

    3、审议通过了《关于提供担保的议案》

    表决结果：同意 401,993,905 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.7864％；
反对 839,500 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.2084％；弃权 21,000 股（其
中，因未投票默认弃权 21,000 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0052％。

    本项议案为股东大会特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之
二以上通过。

    三、律师出具的法律意见

    北京观韬中茂（深圳）律师事务所罗增进、王好月律师出席了本次股东大会，并出具了法
律意见书，发表结论性意见如下：

    本所律师认为，兴森科技本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东
大会规则》等现行法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，

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出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果
合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

    四、备查文件

    1、经与会董事签名并加盖公司董事会印章的2023年第一次临时股东大会决议；

    2、北京观韬中茂（深圳）律师事务所出具的法律意见书。

    特此公告。



                                               深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
                                                               董事会
                                                          二〇二三年一月三日




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