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公司公告

江苏神通:关于召开2018年年度股东大会的通知2019-03-26  

						证券代码:002438              证券简称:江苏神通           公告编号:2019-021


                           江苏神通阀门股份有限公司
                    关于召开 2018 年年度股东大会的通知

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

       江苏神通阀门股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2019年3月24日召开了
第四届董事会第二十四次会议,会议审议的部分议案须提交公司股东大会审议通过。
根据《公司法》《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定,董事会
提议召开公司2018年年度股东大会(以下简称“会议”),现就会议有关事项通知如
下:
一、召开会议的基本情况
       1、股东大会届次:2018年年度股东大会。
       2、股东大会召集人:公司第四届董事会第二十四次会议决议召开,由公司董事
会召集举行。
       3、本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
       4、会议召开时间:
       (1)现场会议召开时间:2019年4月16日(星期二)下午14:00。
       (2)网络投票时间为:2019年4月15日至2019年4月16日。
       其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年4月16
日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为:2019年4月15日下午15:00至2019年4月16日下午15:00期间的任意时
间。
       5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
       公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式,如同一表决权
出现重复投票的,以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联
网系统两种投票方式,同一表决权只能选择其中一种方式。
    6、股权登记日:2019年4月10日。
    7、出席对象:
    (1)截止2019年4月10日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股股东均有权出席股东大会。因故不能出席
本次会议的股东,可书面授权委托代理人出席并行使表决权(该代理人不必是公司
股东)。股东委托代理人出席会议的,需出示授权委托书(授权委托书格式附件2)。
    (2)本公司的董事、监事及高级管理人员。
    (3)本公司聘请的见证律师。
    (4)其他相关人员。
    8、现场会议召开地点:江苏省启东市南阳镇,公司2号基地三楼会议室
二、会议审议事项
    (1)关于《2018 年年度报告及其摘要》的议案;
    (2)关于《2018 年度董事会工作报告》的议案;
    (3)关于《2018 年度监事会工作报告》的议案;
    (4)关于《2018 年度财务决算报告》的议案;
    (5)关于《2019 年度财务预算报告》的议案;
    (6)关于《2018 年度利润分配预案》的议案;
    (7)关于 2019 年度董事长薪酬方案的议案;
    (8)关于续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机
构的议案。
    根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的要求,本次会议审议的议案
将对持股5%以下(不含持股5%的股东及本公司董事、监事、高级管理人员)的中小
投资者表决单独计票,本公司将根据计票结果进行公开披露。
    公司独立董事将在本次股东大会上就2018年度工作进行述职,具体内容详见同
日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的
《2018年度独立董事述职报告》,此议程不作为议案进行审议。
    上述议案已经第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第二十一次会议审
议通过,内容详见2019年3月26日刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
三、提案编码
    本次股东大会提案编码表:
                                                                   备注
提案编码                       提案名称                     该列打勾的栏目
                                                               可以投票
  100      总议案:对本次股东大会的所有提案统一表决                 √
  1.00     关于《2018 年年度报告及其摘要》的议案                    √
  2.00     关于《2018 年度董事会工作报告》的议案                    √
  3.00     关于《2018 年度监事会工作报告》的议案                    √
  4.00     关于《2018 年度财务决算报告》的议案                      √
  5.00     关于《2019 年度财务预算报告》的议案                      √
  6.00     关于《2018 年度利润分配预案》的议案                      √
  7.00     关于 2019 年度董事长薪酬方案的议案                       √
           关于续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公
  8.00                                                              √
           司 2019 年度审计机构的议案
四、会议登记等事项
    1、登记方式
    (1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持有加盖公司公章的营
业执照复印件、法人代表证明书、股东帐户卡和本人身份证办理登记手续;委托代
理人出席的,还须持有授权委托书和出席人身份证。
    (2)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持有股东帐户卡及本人身份证办
理登记手续;委托代理人出席的,还须持有授权委托书和出席人身份证。
    (3)异地股东可采取信函或传真方式登记(信函或传真应在2019年4月12日16:
30前送达或传真至公司董事会办公室)。
    2、登记时间:2019年4月12日(上午9:00-11:30,下午13:30-16:30)。
    3、登记地点及联系方式:
    江苏省启东市南阳镇,神通阀门3号基地,四楼董事会办公室
    联系电话:0513-83335899、83333645;传真:0513-83335998
    联系人:章其强、陈鸣迪
    4、注意事项:出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场,与会
股东或代理人食宿及交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作程序
    本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。
六、备查文件
    1、江苏神通阀门股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议;
    2、江苏神通阀门股份有限公司第四届监事会第二十一次会议决议。


    特此公告。
                                          江苏神通阀门股份有限公司董事会
                                                  2019年3月26日
附件 1:


                          参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序
       1、普通股的投票代码与投票简称:
       投票代码:362438
       投票简称:神通投票
       2、填报表决意见或选举票数。
       对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
       股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意
见。
       股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具
体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
       1、投票时间:2019年4月16日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。
       2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
       1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年4月15日下午15:00(现场股东大会
召开前一天),结束时间为2019年4月16日下午15:00(现场股东大会结束当日)。
       2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
       3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2:

                                   授权委托书
江苏神通阀门股份有限公司董事会:
       兹授权委托           先生/女士代表本公司/本人出席 2019 年 4 月 16 日在江
苏省启东市南阳镇江苏神通阀门股份有限公司 2 号基地三楼会议室召开的江苏神通
阀门股份有限公司 2018 年年度股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列
议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可以代为行使
表决权,其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。

                                                          备注

提案                                                               同   反   弃
                            提案名称                    该列打勾
编码                                                               意   对   权
                                                        的栏目可
                                                         以投票

100        总议案:对本次股东大会的所有提案统一表决        √


1.00       关于《2018 年年度报告及其摘要》的议案           √


2.00       关于《2018 年度董事会工作报告》的议案           √


3.00       关于《2018 年度监事会工作报告》的议案           √


4.00       关于《2018 年度财务决算报告》的议案             √


5.00       关于《2019 年度财务预算报告》的议案             √


6.00       关于《2018 年度利润分配预案》的议案             √


7.00       关于 2019 年度董事长薪酬方案的议案              √

           关于续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)
8.00                                                       √
           为公司 2019 年度审计机构的议案

(注:请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏
内划“√”,三者必选一项,多选或未作选择的,则视为无效)
本次授权的有效期限:自签署日至本次股东大会结束。
委托人姓名(签字或盖章):
委托人身份证号码(或营业执照号码):
委托人持有股数:
委托人股东账号:
受托人签名:
受托人身份证号码:
委托日期:
注:法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签章,并加盖单位公章。