证券代码：002438         证券简称：江苏神通          公告编号：2019-028


                    江苏神通阀门股份有限公司

                   2018 年年度股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
    4、本次会议议案均须以普通决议通过，须由出席股东大会的股东（包括股
东代理人）所持表决权的1/2以上通过；第7项议案关联股东吴建新回避表决。
    5、本次股东大会涉及影响中小投资者利益的重大事项采用中小投资者单独
计票。中小投资者指除以下股东外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高
级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
    一、会议召开情况
    1、会议通知情况：公司董事会于 2019 年 3 月 26 日在《证券时报》《中国证
券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登了《江苏神通阀门股份
有限公司关于召开 2018 年年度股东大会的通知》
    2、会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2019年4月16日下午14:00。
    （2）网络投票时间为：2019年4月15日至2019年4月16日。
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年4
月16日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为：2019年4月15日下午15:00至2019年4月16日下午15:00
期间的任意时间。
    3、现场会议召开地点：公司2号基地三楼会议室
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议表决方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式
    6、股权登记日：2019 年 4 月 10 日
    7、现场会议主持人：吴建新
    8、会议的合法性：公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召
开 2018 年年度股东大会的议案》，决定召开公司 2018 年年度股东大会，本次股
东大会的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
    二、会议出席情况
    1、出席会议的总体情况
    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及授权代表共计 14 人，代表
有表决权股份数 20,217.8022 万股，占公司总股份数的 41.6199%。
    2、现场会议出席情况
    参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计 11 人，代表有表决权的
股份数额 11,233.4961 万股，占公司总股份数的 23.1250%。
    3、网络投票情况
    通过网络投票参加本次股东大会的股东 3 人，代表有表决权的股份总数
8984.3061 万股，占公司总股份数的 18.4949%。
    4、中小股东出席情况
    通过现场和网络投票参加本次股东大会的中小股东共 4 人，代表有表决权的
股份总数 23.10 万股，占公司总股份数的 0.0476%。
    公司董事、监事和高级管理人员列席了会议，公司聘请通力律师事务所陈鹏、
朱嘉靖律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了法律意见书。
    三、议案审议和表决情况
    本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名与网络投票相结合
的方式进行了表决：
    1、审议关于《2018 年年度报告及其摘要》的议案
    表决结果：赞成：20,217.8022 万股，占出席会议的股东及股东代表有表决
权股份总数的 100.00%；反对：0 股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股
份总数的 0%；弃权：0 股，（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的股东
及股东代表有表决权股份总数的 0%。该议案获得通过。
    其中，中小投资者表决结果：赞成：23.10 万股，占出席会议的中小股东有
表决权股份总数的 100.00%；反对：0 股，占出席会议的中小股东有表决权股份
总数的 0%；弃权：0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
有表决权股份总数的 0％。
    2、审议关于《2018 年度董事会工作报告》的议案
    表决结果：赞成：20,217.8022 万股，占出席会议的股东及股东代表有表决
权股份总数的 100.00%；反对：0 股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股
份总数的 0%；弃权：0 股，（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的股东
及股东代表有表决权股份总数的 0%。该议案获得通过。
    其中，中小投资者表决结果：赞成：23.10 万股，占出席会议的中小股东有
表决权股份总数的 100.00%；反对：0 股，占出席会议的中小股东有表决权股份
总数的 0%；弃权：0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
有表决权股份总数的 0％。
    3、审议关于《2018 年度监事会工作报告》的议案
    表决结果：赞成：20,217.8022 万股，占出席会议的股东及股东代表有表决
权股份总数的 100.00%；反对：0 股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股
份总数的 0%；弃权：0 股，（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的股东
及股东代表有表决权股份总数的 0%。该议案获得通过。
    其中，中小投资者表决结果：赞成：23.10 万股，占出席会议的中小股东有
表决权股份总数的 100.00%；反对：0 股，占出席会议的中小股东有表决权股份
总数的 0%；弃权：0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
有表决权股份总数的 0％。
    4、审议关于《2018 年度财务决算报告》的议案
    表决结果：赞成：20,217.8022 万股，占出席会议的股东及股东代表有表决
权股份总数的 100.00%；反对：0 股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股
份总数的 0%；弃权：0 股，（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的股东
及股东代表有表决权股份总数的 0%。该议案获得通过。
    其中，中小投资者表决结果：赞成：23.10 万股，占出席会议的中小股东有
表决权股份总数的 100.00%；反对：0 股，占出席会议的中小股东有表决权股份
总数的 0%；弃权：0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
有表决权股份总数的 0％。
    5、审议关于《2019 年度财务预算报告》的议案
    表决结果：赞成：20,217.8022 万股，占出席会议的股东及股东代表有表决
权股份总数的 100.00%；反对：0 股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股
份总数的 0%；弃权：0 股，（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的股东
及股东代表有表决权股份总数的 0%。该议案获得通过。
    其中，中小投资者表决结果：赞成：23.10 万股，占出席会议的中小股东有
表决权股份总数的 100.00%；反对：0 股，占出席会议的中小股东有表决权股份
总数的 0%；弃权：0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
有表决权股份总数的 0％。
    6、审议关于《2018 年度利润分配预案》的议案
    表决结果：赞成：20,217.8022 万股，占出席会议的股东及股东代表有表决
权股份总数的 100.00%；反对：0 股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股
份总数的 0%；弃权：0 股，（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的股东
及股东代表有表决权股份总数的 0%。该议案获得通过。
    其中，中小投资者表决结果：赞成：23.10 万股，占出席会议的中小股东有
表决权股份总数的 100.00%；反对：0 股，占出席会议的中小股东有表决权股份
总数的 0%；弃权：0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
有表决权股份总数的 0％。
    7、审议关于 2019 年度董事长薪酬方案的议案
    该议案关联股东吴建新回避表决。
    表决结果：赞成：14,746.4810 万股，占出席会议的股东及股东代表有表决
权股份总数的 100.00%；反对：0 股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股
份总数的 0%；弃权：0 股，（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的股东
及股东代表有表决权股份总数的 0%。该议案获得通过。
    其中，中小投资者表决结果：赞成：23.10 万股，占出席会议的中小股东有
表决权股份总数的 100.00%；反对：0 股，占出席会议的中小股东有表决权股份
总数的 0%；弃权：0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
有表决权股份总数的 0％。
    8、审议关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审
计机构的议案
    表决结果：赞成：20,217.8022 万股，占出席会议的股东及股东代表有表决
权股份总数的 100.00%；反对：0 股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股
份总数的 0%；弃权：0 股，（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的股东
及股东代表有表决权股份总数的 0%。该议案获得通过。
    其中，中小投资者表决结果：赞成：23.10 万股，占出席会议的中小股东有
表决权股份总数的 100.00%；反对：0 股，占出席会议的中小股东有表决权股份
总数的 0%；弃权：0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
有表决权股份总数的 0％。
    四、独立董事述职情况
    在本次股东大会上，公司独立董事作了 2018 年度工作的述职报告。公司独
立 董 事 2018 年 度 述 职 报 告 全 文 刊 载 于 2019 年 3 月 26 日 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
    五、见证律师出具的法律意见
    通力律师事务所陈鹏律师、朱嘉靖律师对 2018 年年度股东大会进行了现场
见证，并发表如下意见：
    经本所律师核查，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关
法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合
法有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股
东大会的表决结果合法有效。
    六、备查文件
    1、江苏神通阀门股份有限公司 2018 年年度股东大会决议；
    2、通力律师事务所《关于江苏神通阀门股份有限公司 2018 年年度股东大会
的法律意见书》。
    特此公告。
                                           江苏神通阀门股份有限公司董事会
                                                     2019 年 4 月 17 日