中国北京市朝阳区北辰东路八号
北辰汇宾大厦 A 座六层
邮编：100101
F6/A，North Star HuiBin Plaza,
No.8 BeiChen East Road, ChaoYang
District, BeiJing 100101 China
北京天驰君泰律师事务所
关于启明星辰信息技术集团股份有限公司
2021 年度股东大会
的
法律意见书
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Changchun, Nanjing, Zhengzhou, Chengdu, Fuzhou,
北京天驰君泰律师事务所
关于启明星辰信息技术集团股份有限公司
2021 年度股东大会的法律意见书
致：启明星辰信息技术集团股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 “《公司法》”）、《中华人民共和
国证券法》等相关法律、行政法规，以及中国证券监督管理委员会发布的中国
证券监督管理委员会公告〔2022〕13 号《上市公司股东大会规则》（2022 年修
订）（以下简称“《股东大会规则》”）等规范性文件以及《启明星辰信息技术集
团股份有限公司章程》（以下简称 “《公司章程》”）的规定，北京天驰君泰律师
事务所（以下简称“本所”）接受启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简
称“贵公司”）的委托，指派本所律师出席了贵公司于 2022 年 5 月 12 日下午在
北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 21 号楼启明星辰大厦公司会议室召
开的 2021 年度股东大会（以下简称“本次会议”），并就本次会议的召集、召开
程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序以及表决结果的合法
有效性等事项进行见证并出具本法律意见书。
本所律师为出具本法律意见，已对本次会议所涉及的相关事项进行了必要
的核查和验证，并审查了本所律师认为出具本法律意见所需审查的相关文件和
资料。
贵公司已承诺并保证，其向本所律师提供的所有文件、资料均为真实、准
确、完整和及时的，确信没有任何遗漏。
在本法律意见书中，本所根据本法律意见书出具日前发生的事实及本所律
师对该等事实的了解，仅就本次会议所涉及的相关法律问题发表法律意见。本
法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用于其他任何目的或用途。
基于以上所述，本所律师根据《股东大会规则》第五条和其他相关法律、
行政法规及规范性文件及《公司章程》的要求，按照律师行业公认的业务标
准、道德规范和勤勉尽责的精神，出具法律意见如下：
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正 文
一、 关于本次会议的召集与召开程序
1.1 本次会议的召集
贵公司第四届董事会第二十八次会议决议召集本次会议，召集人资格符
合《公司章程》的规定。贵公司于 2022 年 4 月 6 日召开了第四届董事
会第二十八次会议，同意召开本次会议。董事会已将召开本次股东大会
的通知及相关会议公告（以下简称“会议公告”）于 2022 年 4 月 8 日刊
登在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。会议公告载明了本次会议的召开
时间、现场会议地点、会议召集人、股权登记日、会议召开方式、会议
出席对象、会议审议事项、会议的登记办法及其他相关事项等内容。会
议公告已经按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定，对本次会议
拟审议议案的内容进行了充分披露。
经本所律师适当核查，贵公司在本次会议召开二十日前刊登了会议公
告。
1.2 本次会议的召开
经本所律师核查，贵公司本次会议于 2022 年 5 月 12 日下午 14:00 在北
京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 21 号楼启明星辰大厦公司会
议室如期召开，本次会议由齐舰先生主持，采取现场表决与网络投票相
结合的方式召开。
本次会议召开的时间、地点、会议召开方式、表决方式及其他事项均与
会议公告披露一致。
经适当查验贵公司有关召开本次会议的会议文件和信息披露资料，本所
律师认为，贵公司在法定期限内公告了本次会议的召开时间、召开地
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点、会议召集人、会议召开方式、表决方式、会议审议事项等相关内
容，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等相
关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、 关于出席本次会议人员的资格
2.1 出席本次会议的股东（或股东代理人）
根据出席本次会议的股东（或股东代理人）的登记资料及深圳证券交易
所股东大会网络投票系统的网络投票数据，出席本次会议的股东共 26
名，代表有表决权的股份数为 389,299,498 股，占贵公司股份总数的
41.6995%。
其中，出席本次股东大会会议现场的股东（或股东代理人）9 名，代表
有表决权的股份数为 289,446,708 股，占贵公司股份总数的 31.0038%；
参加网络投票的股东 17 名，代表有表决权的股份数为 99,852,790 股，
占贵公司股份总数的 10.6956%。
参加本次会议的股东（或股东代理人）中，参与投票的中小股 东 22
名 ， 代 表 有 表 决 权 的 股 份 117,462,161 股 ， 占 贵 公 司 股 份 总 数 的
12.5819%；其中：通过 现场投票的 股东 5 人 ，代表有 表决权的 股份
17,609,371 股，占贵公司股份总数的 1.8862%；通过网络投票的股东 17
人 ， 代 表 有 表 决 权 的 股 份 99,852,790 股 ， 占 贵 公 司 股 份 总 数 的
10.6956%。
2.2 出席和列席本次会议的其他人员
经本所律师适当核查，除股东（或股东代理人）出席本次会议外，公司
部分董事、监事及公司董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员
及本所律师列席了本次会议。
经适当查验出席本次会议人员的身份证明、持股凭证和授权委托书等文
件，本所律师认为，出席本次会议的人员资格符合《公司法》《股东大
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会规则》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规
定。
三、 关于本次会议的表决程序及表决结果
贵公司本次会议就会议公告中列明的拟审议议案进行了审议，并以现场
投票和网络投票方式进行了表决。本次会议按《公司章程》的规定推举
股东代表严立和张媛、监事王海莹及本所律师共同进行计票、监票，并
由主持人当场公布表决结果。
根据投票表决结果，本次会议的表决结果如下：
3.1 审议通过《关于公司<2021 年度董事会工作报告>的议案》；
表决结果：同意 389,277,598 股，占出席本次股东大会的股东（或股东
代理人）所持有效表决权股份总数的 99.9944%；反对 15,900 股，占出
席本次股东大会的股东（或股东代理人）所持有效表决权股份总数的
0.0041%；弃权 6,000 股，占出席本次股东大会的股东（或股东 代理
人）所持有效表决权股份总数的 0.0015%。
3.2 审议通过《关于公司<2021 年度监事会工作报告>的议案》；
表决结果：同意 389,277,598 股，占出席本次股东大会的股东（或股东
代理人）所持有效表决权股份总数的 99.9944%；反对 15,900 股，占出
席 本 次 股东 大会 的 股东 (或 股东 代 理人 )所 持 有效 表决 权 股份 总 数 的
0.0041%；弃权 6,000 股，占出席本次股东大会的股东（或股东 代理
人）所持有效表决权股份总数的 0.0015%。
3.3 审议通过《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意 389,277,598 股，占出席本次股东大会的股东（或股东
代理人）所持有效表决权股份总数的 99.9944%；反对 15,900 股，占出
席 本 次 股东 大会 的 股东 (或 股东 代 理人 )所 持 有效 表决 权 股份 总 数 的
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0.0041%；弃权 6,000 股，占出席本次股东大会的股东（或股东 代理
人）所持有效表决权股份总数的 0.0015%。
3.4 审议通过《关于公司<2021 年度报告>及其摘要的议案》
表决结果：同意 389,277,598 股，占出席本次股东大会的股东（或股东
代理人）所持有效表决权股份总数的 99.9944%；反对 15,900 股，占出
席 本 次 股东 大会 的 股东 (或 股东 代 理人 )所 持 有效 表决 权 股份 总 数 的
0.0041%；弃权 6,000 股，占出席本次股东大会的股东（或股东 代理
人）所持有效表决权股份总数的 0.0015%。
3.5 审议通过《关于公司 2021 年度利润分配的议案》
表决结果：同意 389,277,598 股，占出席本次股东大会的股东（或股东
代理人）所持有效表决权股份总数的 99.9944%；反对 15,900 股，占出
席 本 次 股东 大会 的 股东 (或 股东 代 理人 )所 持 有效 表决 权 股份 总 数 的
0.0041%；弃权 6,000 股，占出席本次股东大会的股东（或股东 代理
人）所持有效表决权股份总数的 0.0015%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 117,440,261 股，占出席会议中小
股东所持股份的 99.9814%；反对 15,900 股，占出席会议中小股东所持
股 份 的 0.0135% ； 弃 权 6,000 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份
0.0051%。
3.6 审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 356,354,902 股，占出席本次股东大会的股东（或股东
代理人）所持有效表决权股份总数的 91.5375%；反对 20,818,821 股，
占出席本次股东大会的股东（或股东代理人）所持有效表决权股份总数
的 5.3478%；弃权 12,125,775 股，占出席本次股东大会的股东（或股东
代理人）所持有效表决权股份总数的 3.1148%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 84,517,565 股，占出席会议中小股
东所持股份的 71.9530%；反对 20,818,821 股，占出席会议中小股东所
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持股份的 17.7239%；弃权 12,125,775 股，占出席会议中小股东所持股
份 10.3231%。
3.7 审议通过《关于董事薪酬分配方案的议案》
表决结果：同意 389,277,598 股，占出席本次股东大会的股东（或股东
代理人）所持有效表决权股份总数的 99.9944%；反对 15,900 股，占出
席本次股东大会的股东（或股东代理人）所持有效表决权股份总数的
0.0041%；弃权 6,000 股，占出席本次股东大会的股东（或股东 代理
人）所持有效表决权股份总数的 0.0015%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 117,440,261 股，占出席会议中小
股东所持股份的 99.9814%；反对 15,900 股，占出席会议中小股东所持
股 份 的 0.0135% ； 弃 权 6,000 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份
0.0051%。
3.8 审议通过《关于监事薪酬分配方案的议案》
表决结果：同意 389,277,598 股，占出席本次股东大会的股东（或股东
代理人）所持有效表决权股份总数的 99.9944%；反对 15,900 股，占出
席本次股东大会的股东（或股东代理人）所持有效表决权股份总数的
0.0041%；弃权 6,000 股，占出席本次股东大会的股东（或股东 代理
人）所持有效表决权股份总数的 0.0015%。
3.9 审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
本议案采取累积投票制的方式逐项表决，表决结果分别如下：
3.9.1 审议通过《关于选举王佳女士担任第五届董事会董事的议案》
表决结果：同意 362,627,446 股。
3.9.2 审议通过《关于选举齐舰先生担任第五届董事会董事的议案》
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表决结果：同意 364,546,543 股。
3.9.3 审议通过《关于选举严立先生担任第五届董事会董事的议案》
表决结果：同意 333,981,656 股。
3.9.4 审议通过《关于选举张媛女士担任第五届董事会董事的议案》
表决结果：同意 358,121,964 股。
3.10 审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》
本议案采取累积投票制的方式逐项表决，表决结果分别如下：
3.10.1 审议通过《关于选举张宏亮先生担任第五届董事会独立董事的议案》
表决结果：同意 383,592,552 股。
其中，中小投资者表决结果为：同意 111,755,215 股。
3.10.2 审议通过《关于选举刘俊彦先生担任第五届董事会独立董事的议案》
表决结果：同意 364,802,543 股。
其中，中小投资者表决结果为：同意 92,965,206 股。
3.10.3 审议通过《关于选举张晓婷女士担任第五届董事会独立董事的 议案》
表决结果：同意 358,377,964 股。
其中，中小投资者表决结果为：同意 86,540,627 股。
3.11 审议通过《关于监事会换届选举的议案》
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3.11.1 审议通过《关于选举张淼女士担任第五届监事会监事的议案》
表决结果：同意 383,592,552 股。
3.11.2 审议通过《关于选举田占学先生担任第五届监事会监事的议案》
表决结果：同意 380,995,856 股。
本所律师认为，本次会议所审议的事项与会议公告中列明的事项相符；
本次会议不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形；本次
会议未发生股东（或股东代理人）对本次会议议案进行修改的情形。本
次会议的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合《公司
法》《股东大会规则》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司
章程》的规定。贵公司本次会议的表决程序及表决结果合法有效。
四、 结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集和召开程序符合《公
司法》《股东大会规则》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司
章程》的规定；出席本次会议的人员资格、召集人资格合法有效；本次
会议的表决程序、表决结果合法有效。
本所律师同意将本法律意见书随同本次会议决议一并予以公告。
本法律意见书一式两份，无副本，经本所盖章及经办律师签字后生效。
（以下无正文，下页为本法律意见书的签署页）
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（此页无正文，为《北京天驰君泰律师事务所关于启明星辰信息技术集团股份
有限公司 2021 年度股东大会的法律意见书》之签署页）
北京天驰君泰律师事务所（盖章） 经办律师（签名）：
孙 刚
负责人（签名）： 经办律师（签名）：
陈聪 许晓霞
2022 年 月 日
9
