证券代码：002439         证券简称：启明星辰          公告编号：2022-031


           启明星辰信息技术集团股份有限公司
             第五届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第
一次会议于2022年5月12日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议通知
及会议资料于2022年5月1日以电子邮件方式通知了拟选举的监事。本次监事会会
议的应出席监事3人，实际出席监事3人，各监事均亲自出席，无委托出席和缺席
情况，会议由监事会主席王海莹女士主持。本次会议符合相关法律、行政法规、
规范性文件及《启明星辰信息技术集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）的有关规定。经出席会议的监事认真审核并进行表决，形成决议如下：


    会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司监事会
主席的议案》


    根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第五届监事会经过认真讨论，
选举王海莹女士为公司第五届监事会主席。简历详见附件。


    特此公告。


                                启明星辰信息技术集团股份有限公司监事会
                                                          2022年5月13日
    附件：简历
    王海莹女士，1969 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，历任
中国租赁有限公司北京兴华公司业务主管，亚信集团市场部经理助理，亿阳
集团市场部副经理，现任公司总裁办主任、助理总裁，目前为本公司监事。
王海莹女士除参与公司员工持股计划外，未持有公司股票，与持有公司 5%
以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在
关联关系。不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高
级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、
高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定
为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员，期限尚未届满；（4）最
近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券
交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。经在最
高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。