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启明星辰:监事会决议公告2022-10-29  

                        证券代码:002439         证券简称:启明星辰          公告编号:2022-093


           启明星辰信息技术集团股份有限公司
            第五届监事会第七次会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    启明星辰信息技术集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第
七次会议于2022年10月28日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议通知及
会议资料已于2022年10月17日以电子邮件及传真方式通知了全体监事。本次监事
会会议的应出席监事3人,实际出席监事3人,各监事均亲自出席,无委托出席和
缺席情况,会议由监事会主席王海莹女士主持。会议的通知、召开以及参与表决
监事人数均符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
经出席会议的监事认真审核并进行表决,形成决议如下:


    一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司<2022年
第三季度报告>的议案》
    经审核,监事会认为董事会编制和审核2022年第三季度报告的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    二、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司第三期员
工持股计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》
    经核查,公司第三期员工持股计划第二个锁定期对应的公司层面2021年业绩
考核指标及持有人个人层面考核条件均已达成,该情况符合《第三期员工持股计
划(草案)(修订稿)》和《第三期员工持股计划管理办法(修订稿)》的有关规
定,解锁程序合法、有效。因此,监事会一致同意上述议案。
    《关于公司第三期员工持股计划第二个解锁期解锁条件成就的公告》详见指
定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》《中国证券报》
《证券日报》。


    特此公告。
                                启明星辰信息技术集团股份有限公司监事会
                                                         2022年10月29日