证券代码：002439         证券简称：启明星辰      公告编号：2022-098

             启明星辰信息技术集团股份有限公司
           第五届董事会第八次（临时）会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没

   有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
八次（临时）会议于 2022 年 12 月 22 日在公司会议室以现场会议和通讯表决结
合的方式召开。本次会议的通知及会议资料已于 2022 年 12 月 16 日以电子邮件
形式通知了全体董事。本次董事会会议的应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，
各董事均亲自出席，无委托出席和缺席情况，会议由公司董事长王佳女士主持。
会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法律、行政法规、规范性文
件及《公司章程》的有关规定。经出席会议的董事认真审核并进行表决，形成决
议如下：


    一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于第一期员工
持股计划存续期展期的议案》
    鉴于公司第一期员工持股计划存续期将于 2022 年 12 月 31 日届满，目前所
持有公司股票尚未全部出售，依照启明星辰第一期员工持股计划方案对员工持股
计划的变更终止要求，董事会同意根据持有人会议表决结果，将第一期员工持股
计划的存续期延长至 2023 年 12 月 31 日。存续期内，若员工持股计划所持有的
公司股票全部出售，员工持股计划可提前终止。
    《关于第一期员工持股计划存续期展期的公告》内容详见指定信息披露媒体
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《证券日报》。


    二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于第二期员工
持股计划存续期展期的议案》
    鉴于公司第二期员工持股计划存续期将于 2023 年 1 月 9 日届满，目前所持
有公司股票尚未全部出售，依照启明星辰第二期员工持股计划方案对员工持股计
划的存续期要求，董事会同意根据持有人会议表决结果，将第二期员工持股计划
的存续期延长至 2023 年 7 月 9 日。存续期内，若员工持股计划所持有的公司股
票全部出售，员工持股计划可提前终止。
       《关于第二期员工持股计划存续期展期的公告》内容详见指定信息披露媒体
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《证券日报》。


       三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用部分暂
时闲置的募集资金进行投资理财的议案》
       为提高资金使用效率，合理利用暂时闲置的募集资金，增加公司收益，经与
会董事审议，同意公司及其下属子公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资
金使用计划的情况下，使用最高额度为 2 亿元人民币的部分暂时闲置的募集资金
进行投资理财事宜，在上述额度内，资金可以滚动使用；同时授权公司经营管理
层具体实施上述理财事项，授权期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有
效。
       公司独立董事、监事会、保荐机构对该议案发表了同意意见。
       《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行投资理财的公告》内容详见指定信
息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《证
券日报》。


       四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于部分募集资
金投资项目延期的议案》
       经与会董事审议，同意在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模
不发生变更的情况下，根据目前募投项目的实施进度，对公司公开发行可转换公
司债券募集资金投资项目“杭州安全运营中心建设项目”“郑州安全运营中心和
网络安全培训中心建设项目”及“广州安全运营中心建设项目”进行延期，使上
述项目达到预定可使用状态的时间延期至 2023 年 12 月 31 日。
       公司独立董事、监事会、保荐机构对该议案发表了同意意见。
       《关于部分募集资金投资项目延期的公告》内容详见指定信息披露媒体巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《证券日报》。




    特此公告。



                                 启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会
                                                        2022 年 12 月 23 日