证券代码：002439            证券简称：启明星辰        公告编号：2022-102


                    启明星辰信息技术集团股份有限公司

                  第三期员工持股计划第三次持有人会议决议公告


         本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三期员工持股
计划第三次持有人会议于 2022 年 12 月 22 日上午 10：00 在公司会议室以现场会
议与视频相结合的方式召开。会议由谢奇志女士召集并主持，会议应出席持有人
245 名，实际出席持有人 115 名，代表公司员工持股计划份额为 112.29 万份，占
公司本次员工持股计划总份额的 60.81%。会议的召集、召开和表决程序符合相
关法律法规及公司员工持股计划的有关规定。会议审议通过了以下议案：


       一、审议并通过《关于补选第三期公司员工持股计划管理委员会委员的议
案》
       补选张菡姣为员工持股计划管理委员会委员。上述管理委员会委员未在公司
控股股东单位担任职务，且不与持有公司股份 5%以上股东、实际控制人、公司
董事、监事、高级管理人员或者与前述主体存在关联关系。

       表决结果：同意112.29万份，占出席会议持有人所持份额总数的100%；反对

0万份，占出席会议持有人所持份额总数的0%；弃权0万份，占出席会议持有人

所持份额总数的0%。



       特此公告

                                  启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会

                                                           2022年12月23日