证券代码：002439         证券简称：启明星辰          公告编号：2022-099


           启明星辰信息技术集团股份有限公司
      第五届监事会第八次（临时）会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第
八次（临时）会议于2022年12月22日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会
议的通知及会议资料已于2022年12月16日以电子邮件方式通知了全体监事。本次
监事会会议的应出席监事3人，实际出席监事3人，各监事均亲自出席，无委托出
席和缺席情况，会议由公司监事会主席王海莹女士主持。会议的通知、召开以及
参与表决监事人数均符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有
关规定。经出席会议的监事认真审核并进行表决，形成决议如下：


    一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用部分暂
时闲置的募集资金进行投资理财的议案》
    监事会认为，结合公司实际经营情况，在确保不影响募集资金项目建设和募
集资金使用计划的情况下，公司及其下属子公司使用部分暂时闲置的募集资金进
行投资理财事宜，有利于在控制风险的前提下提高资金使用效率，合理利用暂时
闲置的募集资金，增加公司收益，不会对公司经营造成不利影响，不损害公司及
全体股东，特别是中小股东的利益。
    本次使用部分暂时闲置的募集资金进行投资理财事宜不存在变相改变募集
资金用途的行为，不影响募集资金投资项目的正常实施。
    因此，我们同意公司及其下属子公司使用最高额度为 2 亿元人民币的部分暂
时闲置的募集资金进行投资理财事宜。
    《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行投资理财的公告》内容详见指定信
息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《证
券日报》。


    二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于部分募集资
金投资项目延期的议案》
    经核查，公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“杭州安全运营中
心建设项目”“郑州安全运营中心和网络安全培训中心建设项目”及“广州安全
运营中心建设项目”延期是根据项目实际实施情况、市场变化情况作出的谨慎决
定。此次延期不属于募集资金投资项目的实质性变更，不影响募集资金投资项目
的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、
深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。因此，同意公司本次对
部分募集资金投资项目延期。
    《关于部分募集资金投资项目延期的公告》内容详见指定信息披露媒体巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《证券日报》。


    特此公告。




                                 启明星辰信息技术集团股份有限公司监事会


                                                       2022 年 12 月 23 日