证券代码：002440           证券简称：闰土股份             公告编号：2020-009


                    浙江闰土股份有限公司
            第五届监事会第十四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江闰土股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议于
2020 年 4 月 23 日下午 14:00 在闰土大厦 1902 会议室以现场会议方式召开。
    召开本次会议的通知已于 2020 年 4 月 12 日以书面、电话和短信的方式通知
了各位监事。本次会议由张志峰先生主持，会议应参加的监事 3 名，实际参加的
监事 3 名，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。会议符合《公司法》及
《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过如下
议案：
    一、审议通过《2019 年度监事会工作报告》
    本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。
    该决议 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过《2019 年度财务决算报告》
    该决议 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、审议通过《2019 年年度报告及其摘要》
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2019 年年度报告的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    该决议 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    四、审议通过《2019 年度利润分配预案》
    经审核，监事会认为公司《2019 年度利润分配预案》是基于公司的发展阶
段和财务状况等实际情况，综合考虑了股东的合理投资回报和公司可持续发展需
求，符合《公司章程》关于利润分配政策的规定。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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    五、审议通过《关于 2019 年度内部控制的自我评价报告》
    经审核，监事会认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为
完善、合理的内部控制制度，公司的内部控制制度符合国家有关法规和证券监管
部门的要求，各项内部控制制度在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续
和严格的执行；董事会出具的公司《2019 年度内部控制的自我评价报告》客观
地反映了公司的内部控制状况，独立董事也发表了明确同意意见。
    该决议 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    六、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020
年度审计机构的议案》
    立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务的资格，
具有为上市公司提供审计相关服务的丰富经验和专业能力，执业过程中坚持独立
审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正，公司监事会同意继续聘请立
信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。
    该决议 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。


                                                  浙江闰土股份有限公司
                                                           监事会
                                                二〇二〇年四月二十七日




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