证券代码：002440           证券简称：闰土股份            公告编号：2020-046


                     浙江闰土股份有限公司
             第六届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江闰土股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于 2020
年 12 月 26 日上午 10:00 在闰土大厦 1902 会议室以现场会议和通讯会议相结合
的方式召开。
    召开本次会议的通知已于 2020 年 12 月 20 日以书面、电话和短信方式通知
了各位董事。本次会议由公司董事阮静波女士主持，会议应参加的董事 9 名，实
际参加董事 9 人，其中现场出席董事 5 人，董事赵国生先生、独立董事郝吉明先
生、赵万一先生、张益民先生以通讯会议的方式出席本次会议，公司监事、公司
高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经
与会董事认真审议，会议以记名投票表决和通讯表决方式通过如下议案：
    一、审议通过《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》
    公司拟使用自有资金对参股子公司浙江巍华新材料股份有限公司（以下简称
“巍华新材料”）增资 10,353 万元，增资价格 4.76 元/股，其中 2,175 万元进入
巍华新材料股本，溢价部分作为股本溢价进入资本公积。本次增资完成后，公司
将持有巍华新材料 5,325 万股股份，持股比例 22.468%。因公司董事长阮静波女
士，董事、总经理徐万福先生、财务总监周成余先生为巍华新材料股东，本次增
资事项构成了与关联方共同投资的关联交易。
    关联董事阮静波女士、徐万福先生、茹恒先生回避表决，其中茹恒先生为阮
静波女士配偶。
    该决议 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    《关于与关联方共同投资暨关联交易的公告》（公告编号：2020-048）详见
公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。


                                    1
二、备查文件
1、公司第六届董事会第四次会议决议。
特此公告。


                                        浙江闰土股份有限公司
                                               董事会
                                      二〇二〇年十二月二十八日




                              2