证券代码：002444           证券简称：巨星科技          公告编号：2022-057



                    杭州巨星科技股份有限公司

              第五届董事会第二十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次
会议通知于2022年8月15日以传真、电子邮件等方式发出，且全体董事均已书面
确认收到全部会议材料。会议于2022年8月25日在杭州市上城区九环路35号公司
九楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9
名，公司全体监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开程序符合
《中华人民共和国公司法》、《杭州巨星科技股份有限公司章程》、《杭州巨星科技
股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。
    本次会议由公司董事长仇建平先生主持，经全体与会董事认真审议，以书面
投票表决方式表决通过了以下决议：
    一、审议通过《2022 年半年度报告》全文及其摘要
    经审议，同意公司董事会编制的《2022 年半年度报告》全文及其摘要。
    表决结果：赞成票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
    具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
相关报告。
    二、审议通过《公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    表决结果：赞成票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
    具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
相关报告。
    特此公告。
                                         杭州巨星科技股份有限公司董事会
                                                  二○二二年八月二十六日