中南红文化集团股份有限公司
         关于董事会、监事会换届的独立董事意见书
    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证
券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，作
为公司独立董事，对中南红文化集团股份有限公司第三届董事会第三十次会议审
议通过的《关于董事会换届选举的议案》、第三届监事会第十八次会议审议通过
的《关于监事会换届选举非职工代表监事候选人的议案》，在审阅有关文件及尽
职调查后，基于独立判断的立场，发表意见如下：
    1、经第三届董事会提议，提名向祖荣、王新立、陈澄、刘龙为公司第四届
董事会非独立董事候选人；提名王锋、蔡建、郑东平为公司第四届董事会独立董
事，公司董事会关于该事项的提名程序合法有效；
    经第三届监事会提议，提名胡珍为公司第四届监事会非职工监事。公司监事
会关于该事项提名程序合法有效。
    2、向祖荣、王新立、陈澄、刘龙四位均符合担任上市公司董事的任职资格，
同意提名为公司第四届董事会非独立董事候选人。王锋、蔡建、郑东平三位均符
合担任上市公司独立董事的任职资格，同意提名为公司第四届董事会独立董事候
选人。胡珍符合担任上市公司监事的任职资格，同意提名为公司第四届监事会非
职工监事候选人。




独立董事签字：




     胡晓明____________   唐林林 ____________   曾会明 ____________




                                                       2019 年 5 月 16 日