证券代码：002445          证券简称：*ST 中南         公告编号：2021-030


                     中南红文化集团股份有限公司
                 第五届监事会第六次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会
议通知于 2021 年 2 月 18 日以邮件的方式送达全体监事，本次监事会于 2021 年
2 月 26 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合方式召开，本次会议应到监事 3
名，实到监事 3 名，其中，监事王哲以通讯表决方式参会，公司董事、高级管理
人员列席会议，本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公
司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由监事会主席计腹萍主持，
与会监事经审议，通过了如下决议：

    审议通过了《关于回购注销已授予尚未解锁的全部限制性股票的议案》

    经监事会审核，根据公司 2016 年第三次临时股东大会对董事会的授权及《公
司 2016 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，董事会本次回购注销已授
予尚未解锁的全部限制性股票事项的审议程序符合相关规定，未损害公司及全体
股东利益。我们同意向 18 名激励对象回购注销限制性股票合计 10,912,300 股。
    具体内容详见同日披露于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨
潮资讯网的《关于拟回购注销已授予尚未解锁的全部限制性股票的公告》（公告
编号：2021-031）。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。
    特此公告。




                                        中南红文化集团股份有限公司监事会
                                                         2021 年 2 月 27 日




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